Mức sử dụng tiền điện tử trong tội phạm rất thấp so với Fiat, Europol thừa nhận

Số lượng các trường hợp liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố và tội phạm rửa tiền thực sự có thể đếm được trên toàn cầu. Giá trị của các giao dịch tiền điện tử liên quan đến những tội phạm này cũng bị gấp nhiều lần so với giá trị của fiat được xử lý trong các hình thức tội phạm này. Việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp bị hạn chế đến mức Europol đã thừa nhận điều đó trong báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Báo cáo đã tìm cách làm nổi bật việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong hoạt động tội phạm.

“Tiền điện tử vẫn hấp dẫn đối với bọn tội phạm, chủ yếu do tính chất giả ẩn danh của nó và sự dễ dàng và nhanh chóng mà tiền có thể được gửi đến bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp dường như chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế tiền điện tử tổng thể và nó dường như tương đối nhỏ hơn so với số tiền bất hợp pháp liên quan đến tài chính truyền thống. ”

“Tội phạm và mạng lưới tội phạm liên quan đến tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức cũng tiếp tục dựa vào tiền pháp định truyền thống và các giao dịch ở mức độ lớn, bên cạnh các cơ hội chuyển giao giá trị mới nổi.”

Tuy nhiên, báo cáo cho biết các mạng sử dụng tiền điện tử cho tội phạm toàn cầu tiếp tục mở rộng và một số thậm chí còn cung cấp nó như một dịch vụ cho những tội phạm khác.

Tuy nhiên, theo số liệu của Liên hợp quốc, rửa tiền là một hoạt động kinh doanh phát triển mạnh trên toàn cầu, hiện chiếm 2 - 5% GDP toàn cầu hoặc 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm. Thêm 1.6 đến 2.2 nghìn tỷ đô la được chi hàng năm để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm xuyên quốc gia. Buôn người hiện là một hoạt động kinh doanh trị giá 150 tỷ đô la mỗi năm. Hầu hết điều này được tạo điều kiện thuận lợi với tiền fiat. Thật không may, hơn 80% số tiền định danh này được chuyển qua các ngân hàng và tổ chức tài chính được quản lý vì sự thông đồng, tham nhũng, sự tham gia của nhà nước và các dung sai khác mặc dù các quy trình AML và chống sai phạm nghiêm ngặt.

Trên thực tế, tiền điện tử - mà các giao dịch có thể được theo dõi bất kỳ lúc nào trên sổ cái kỹ thuật số blockchain - chỉ chứng minh được giá trị đối với các nhà điều tra vì một số giao dịch tội phạm và rửa tiền khác liên quan đến tiền mặt và không bao giờ có thể được truy tìm hoặc cung cấp bằng chứng cho sự xuất hiện của chúng. Lý do chính tại sao những tội phạm như vậy liên quan đến tiền pháp định, các ngân hàng được quản lý và các tổ chức tài chính khó có thể ngăn chặn được không phải là tiền điện tử được sử dụng hoặc các tội phạm được che giấu. Đúng hơn, đó là do tham nhũng tài chính và sự tham gia của các nhà nước và những người có quyền lực trong các giao dịch như vậy. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (“FinCEN”), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã phát hành các hồ sơ đáng nguyền rủa vào tháng 2021 năm XNUMX tiết lộ rằng các ngân hàng được quản lý toàn cầu vẫn chuyển hàng tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ cho những kẻ bị nghi ngờ là khủng bố, kleptocrat và ma túy.

Báo cáo do FinCEN thực hiện tiết lộ rằng các ngân hàng và tổ chức tài chính tạo ra lợi nhuận lớn bằng cách chuyển các quỹ bất hợp pháp, vận may biển thủ từ các nước đang phát triển và tiền bị đánh cắp thông qua các kế hoạch Ponzi. Tình báo và các cơ quan thực thi pháp luật biết điều đó nhưng không thể làm gì được. Trên thực tế, sự minh bạch với tiền điện tử và blockchain là lý do tại sao nó bị phản đối kịch liệt và không thể hấp dẫn đối với bất kỳ ai muốn những tội ác này tiếp tục.

Báo cáo của Europol không cho biết tổng cộng có bao nhiêu tiền điện tử liên quan đến tội phạm nhưng cho biết tổng khối lượng giao dịch liên quan đến các thị trường darknet trên internet ước tính là 1.7 tỷ vào năm 2020. Nó đề cập đến thị trường dark web đang hoạt động lớn nhất Hydra, mà nó cho biết chịu trách nhiệm cho 75% giao dịch darknet.

Báo cáo sau đó nhấn mạnh thêm “hàng chục triệu euro” liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp đã được tìm thấy thông qua một cuộc điều tra rửa tiền của Europol năm 2020 được triển khai tại 20 quốc gia. Sau đó, các nhà chức trách Đức đã giúp phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo đầu tư trị giá 30 triệu euro trên khắp châu Âu vào năm 2021.

Nguồn: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/