Aviv Talmor, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại thuật toán UTrade, đã bị tòa án Israel kết án vì tội lừa gạt nhà đầu tư 77 triệu NIS (22 triệu USD) và một số khoản phí khác.
Theo báo chí địa phương đưa tin Quả địa cầuSáng thứ Ba, Tòa án quận ở Tel Aviv đã kết án Talmor về tội lừa đảo trong các tình tiết nghiêm trọng, trộm cắp bởi người có thẩm quyền, rửa tiền và quản lý danh mục đầu tư mà không có bất kỳ giấy phép nào.
Sự kết án được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài vì Talmor là người đầu tiên bị truy tố bởi chính quyền Israel vào tháng 2018 năm 24. Tòa án sẽ nghe các tranh luận xung quanh bản án vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Gian lận hàng loạt
Hành động chống lại Talmor và UTrade bắt đầu vào năm 2015 khi một số nhà đầu tư khiếu nại với chính quyền, sau đó là một kiểm tra.
Theo bản cáo trạng ban đầu, UTrade đã huy động được 100 triệu NIS từ năm 2012 đến năm 2015 từ khoảng 600 khách hàng, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 15 đến 20%. Mặc dù khách hàng của công ty chủ yếu là người Israel, một báo cáo trước đó tiết lộ rằng công ty cũng nhắm đến khách hàng toàn cầu.
Trên hết, thẩm phán lưu ý rằng công ty không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào đằng sau lợi nhuận cao đó và coi đó là “sự trình bày sai sự thật”. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng các hoạt động sai trái của công ty cho thấy rõ rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang bị thua lỗ.
Ban đầu, công ty chỉ định tách biệt giữa tiền của khách hàng và tiền thu được của công ty. Tuy nhiên, nó đã sử dụng tiền gửi của khách hàng cho chi phí hoạt động và thậm chí để mở rộng chiến lược với mua lại . Nó thậm chí còn trả tiền cho khách hàng cũ bằng tiền của khách hàng mới, khiến nó trở thành một sản phẩm cổ điển. kế hoạch Ponzi .
Ngoài ra, tòa án thừa nhận lời khai của 169 khách hàng UTrade, những người sẽ không đầu tư nếu họ biết công ty sẽ sử dụng tiền của họ cho chi phí hoạt động. Hiện tại, công ty lừa đảo này nợ nhà đầu tư 12 triệu USD.
Em gái của Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor đã nhận tội âm mưu phạm tội. Cô bị phạt 10,000 NIS kèm án treo. Hơn nữa, nhà chức trách đã truy tố Roy Cuzin, Trưởng nhóm phân tích của UTrade, nhưng anh ta đã bỏ trốn khỏi đất nước, dẫn đến quá trình tố tụng bị đình chỉ.
Aviv Talmor, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại thuật toán UTrade, đã bị tòa án Israel kết án vì tội lừa gạt nhà đầu tư 77 triệu NIS (22 triệu USD) và một số khoản phí khác.
Theo báo chí địa phương đưa tin Quả địa cầuSáng thứ Ba, Tòa án quận ở Tel Aviv đã kết án Talmor về tội lừa đảo trong các tình tiết nghiêm trọng, trộm cắp bởi người có thẩm quyền, rửa tiền và quản lý danh mục đầu tư mà không có bất kỳ giấy phép nào.
Sự kết án được đưa ra sau một phiên tòa kéo dài vì Talmor là người đầu tiên bị truy tố bởi chính quyền Israel vào tháng 2018 năm 24. Tòa án sẽ nghe các tranh luận xung quanh bản án vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Gian lận hàng loạt
Hành động chống lại Talmor và UTrade bắt đầu vào năm 2015 khi một số nhà đầu tư khiếu nại với chính quyền, sau đó là một kiểm tra.
Theo bản cáo trạng ban đầu, UTrade đã huy động được 100 triệu NIS từ năm 2012 đến năm 2015 từ khoảng 600 khách hàng, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 15 đến 20%. Mặc dù khách hàng của công ty chủ yếu là người Israel, một báo cáo trước đó tiết lộ rằng công ty cũng nhắm đến khách hàng toàn cầu.
Trên hết, thẩm phán lưu ý rằng công ty không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào đằng sau lợi nhuận cao đó và coi đó là “sự trình bày sai sự thật”. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng các hoạt động sai trái của công ty cho thấy rõ rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang bị thua lỗ.
Ban đầu, công ty chỉ định tách biệt giữa tiền của khách hàng và tiền thu được của công ty. Tuy nhiên, nó đã sử dụng tiền gửi của khách hàng cho chi phí hoạt động và thậm chí để mở rộng chiến lược với mua lại . Nó thậm chí còn trả tiền cho khách hàng cũ bằng tiền của khách hàng mới, khiến nó trở thành một sản phẩm cổ điển. kế hoạch Ponzi .
Ngoài ra, tòa án thừa nhận lời khai của 169 khách hàng UTrade, những người sẽ không đầu tư nếu họ biết công ty sẽ sử dụng tiền của họ cho chi phí hoạt động. Hiện tại, công ty lừa đảo này nợ nhà đầu tư 12 triệu USD.
Em gái của Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor đã nhận tội âm mưu phạm tội. Cô bị phạt 10,000 NIS kèm án treo. Hơn nữa, nhà chức trách đã truy tố Roy Cuzin, Trưởng nhóm phân tích của UTrade, nhưng anh ta đã bỏ trốn khỏi đất nước, dẫn đến quá trình tố tụng bị đình chỉ.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- FX bán lẻ
- W3
- zephyrnet
