Các công ty khai thác BTC của Venezuela buộc phải tạm dừng hoạt động trong bối cảnh điều tra chống tham nhũng (Báo cáo)

Chính quyền Venezuela được cho là đã kêu gọi các công ty khai thác bitcoin địa phương tạm thời ngừng hoạt động trong khi kiểm tra một kế hoạch tham nhũng lớn có thể tiêu tốn tới 20 tỷ USD.

Những người nằm trong vòng nội bộ của Tổng thống Maduro bị nghi ngờ dàn dựng tội ác liên quan đến công ty dầu khí quốc gia – Petróleos de Venezuela.

Tạm dừng các hoạt động tiền điện tử trong quá trình điều tra

Theo Forbes bảo hiểm, các công ty khai thác BTC quy mô lớn ở Venezuela sẽ phải tắt máy do một vụ án tham nhũng bị cáo buộc gây chấn động cả nước. Người ta ước tính rằng Petróleos de Venezuela - một công ty dầu khí tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước và là nhà xuất khẩu hydrocarbon lớn thứ năm thế giới, đã thất thoát từ 3 đến 20 tỷ USD. 

Các nhà điều tra cáo buộc một số nhà lãnh đạo phong trào chính trị của Tổng thống Maduro (được gọi là Chavismo) đã nhúng tay vào kế hoạch này. 

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) đóng vai trò trung tâm của quá trình vì cơ quan này đóng vai trò thanh lý doanh số bán hàng sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với công ty. Nó cũng là một trong những tổ chức chính liên quan đến tất cả các loại hình sử dụng năng lượng và khai thác bitcoin. 

Chính quyền cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử khác, bao gồm các sàn giao dịch và nền tảng thanh toán có giấy phép SUNACRIP, ngừng hoạt động trong quá trình điều tra. 

Các bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội gần đây đã tiết lộ rằng Cảnh sát chống tham nhũng quốc gia đã bắt đầu kiểm tra các công ty khai thác bitcoin trong nước để tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ và các vụ rò rỉ tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã kiểm tra xem các thợ mỏ có đủ giấy phép cần thiết và tài liệu cập nhật để hoạt động trong nước hay không.

Điều đáng chú ý là nhiều giấy phép trong số đó được cấp bởi Joselit Ramírez (Chủ tịch SUNACRIP) và Rajiv Cathedralda (người đứng đầu hoạt động khai thác kỹ thuật số tại SUNACRIP). Cả hai người đàn ông này đang bị giam giữ vì bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch đánh cắp nguồn năng lượng của Venezuela. 

Vẫn chưa biết khi nào các thực thể tiền điện tử của Venezuela có thể tiếp tục hoạt động và cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu. Một số người tin rằng Tổng thống Maduro có thể tái cơ cấu SUNACRIP hoặc thiết kế một cơ quan quản lý mới từ đầu. 

Các cáo buộc của DOJ Hoa Kỳ

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tiền điện tử cũng có thể đóng một vai trò trong các hoạt động bất hợp pháp khác ở Venezuela trong vài năm qua. Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tuyên bố vào năm 2020, nhiều quan chức cấp cao của Venezuela, bao gồm cả Tổng thống Maduro, đã đóng vai trò là thủ lĩnh của “Cartel of the Suns” khét tiếng.

Cơ quan này đề xuất rằng tổ chức tội phạm này đã lạm dụng người dân địa phương và làm hư hỏng các tổ chức trong nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu số lượng lớn vào Hoa Kỳ và sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các giao dịch. Bộ trưởng Tư pháp William Barr – một trong những quan chức Mỹ công bố cáo buộc – tiết lộ thêm chi tiết:

“Trong hơn 20 năm, Maduro và một số đồng nghiệp cấp cao bị cáo buộc đã âm mưu với FARC, đưa hàng tấn cocaine xâm nhập và tàn phá các cộng đồng người Mỹ. 

Thông báo hôm nay tập trung vào việc loại bỏ tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính phủ Venezuela - một hệ thống được xây dựng và kiểm soát để làm giàu cho những người ở cấp cao nhất của chính phủ. Hoa Kỳ sẽ không cho phép những quan chức tham nhũng Venezuela này sử dụng hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ để chuyển số tiền thu được bất hợp pháp từ Nam Mỹ cũng như các âm mưu tội phạm của họ.”