Ví được liên kết với quỹ mã hóa của BlackRock bị spam ETH không được yêu cầu từ Tornado Cash – Unchained

Việc chuyển tiền thông qua máy trộn tiền điện tử được phê duyệt có thể có khả năng tạo ra các vấn đề pháp lý.

CHỈNH SỬA (ngày 21 tháng 2024 năm 5 30:XNUMX chiều theo giờ ET): Phiên bản trước của câu chuyện này đã xác định sai ví nhận là của BlackRock; tuy nhiên, nó chỉ được liên kết với quỹ và không bị quỹ kiểm soát. Câu chuyện cũng tuyên bố không chính xác rằng BlackRock đã đầu tư vào quỹ mới của mình 100 triệu đô la, trong khi đó là một chiếc ví được liên kết với quỹ của BlackRock nắm giữ 100 triệu đô la USDC. Chúng tôi rất tiếc về những sai sót.

Quỹ tài sản kỹ thuật số mới của BlackRock đã thu hút sự chú ý lớn kể từ khi nhà quản lý tài sản này công bố quỹ tiền điện tử tổ chức đầu tiên vào thứ Tư.

Tuy nhiên, một ví tiền liên kết với quỹ cũng đã thu hút nhiều giao dịch đáng ngờ đến địa chỉ Ethereum hiện được công khai của nó, bao gồm cả việc chuyển ETH không được yêu cầu thông qua máy trộn tiền điện tử Tornado Cash bị xử phạt.

BlackRock nộp với SEC vào ngày 14 tháng XNUMX để cung cấp Quỹ thanh khoản kỹ thuật số thể chế BlackRock USD (BUIDL). Trong vòng 24 giờ kể từ khi công bố quỹ, một ví liên kết với quỹ nắm giữ 100 triệu USDC đã bắt đầu nhận được token và NFT từ hàng chục địa chỉ khác, bao gồm cả ETH được chuyển qua Tornado Cash. Theo công ty phân tích onchain Tình báo Arkham, 0.97 ETH, trị giá khoảng 3,324 USD theo giá hiện tại, đã được chuyển từ Tornado Cash sang ví được liên kết với quỹ. 

Miền ENS “reltor.eth” đã bắt đầu giao dịch bằng cách tương tác với hợp đồng Bộ định tuyến Tornado.Cash bằng cách gọi chức năng “rút tiền”. Chức năng này ra lệnh cho hợp đồng thông minh rút tiền từ giao thức bảo mật để chuẩn bị gửi tiền đến đích cuối cùng, như được hiển thị bởi dữ liệu blockchain từ Etherscan. Ví được liên kết với BlackRock's quỹ sau đó đã nhận được ETH từ Tornado Cash lúc 10:35 sáng theo giờ ET vào sáng thứ Tư, vài giờ trước thông báo chính thức của BlackRock về quỹ.

Các vấn đề pháp lý tiềm ẩn

Việc chuyển nhượng diễn ra 18 tháng sau OFAC bị xử phạt Tornado Cash vì đã sử dụng nó để giúp nhóm hack được nhà nước Triều Tiên bảo trợ, Lazarus Group, rửa hàng tỷ đô la tiền điện tử. Mặc dù bất kỳ địa chỉ Ethereum nào cũng có thể nhận tiền xu hoặc mã thông báo từ bất kỳ địa chỉ nào khác, việc nắm giữ ETH gần đây đã được chuyển qua Tornado Cash có thể đặt ra những thách thức pháp lý thực sự.

Đọc thêm: Người đồng sáng lập Tornado Cash bị bắt, một người khác bị Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt

Theo Kho bạc Hoa Kỳ, bất kỳ người Mỹ nào, bao gồm cả các tổ chức tài chính, nắm giữ tài sản bị phong tỏa như ETH từ Tornado Cash đều bị bắt buộc phải báo cáo tình hình của họ tới Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính. “Sau khi một người Hoa Kỳ xác định rằng họ nắm giữ tiền ảo bắt buộc phải bị chặn theo quy định của OFAC, người Hoa Kỳ phải từ chối tất cả các bên truy cập vào loại tiền ảo đó, đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định của OFAC liên quan đến việc nắm giữ và báo cáo số tiền bị chặn. tài sản và thực hiện các biện pháp kiểm soát phù hợp với cách tiếp cận dựa trên rủi ro,” OFAC nêu rõ.

Điều này gần như ngay lập tức đặt ra những thách thức pháp lý tiềm ẩn đối với các ví đã nhận được tiền không mong muốn từ Tornado Cash. Ngay sau lệnh trừng phạt ban đầu của Bộ Tài chính, những kẻ vô danh đã bắt đầu gửi ETH từ Tornado Cash đến địa chỉ của những nhân vật tiền điện tử nổi tiếng. Vào tháng 2022 năm XNUMX, công cụ trộn quyền riêng tư đã được dùng để gửi một lượng nhỏ ETH đến nhiều địa chỉ như địa chỉ của người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin, Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, nghệ sĩ NFT Beeple và người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Fallon. 

OFAC nhanh chóng nhận thức được việc người dân Hoa Kỳ nhận được ETH không mong muốn từ Tornado Cash và đưa ra một tuyên bố vào tháng 2022 năm XNUMX nhấn mạnh rằng mặc dù về mặt kỹ thuật, các quỹ này có thể nằm trong phạm vi của các quy định đó, nhưng nó sẽ không ưu tiên thực thi các cuộc tấn công “phủi bụi” như vậy, có lẽ thừa nhận những hạn chế nghiêm trọng về khả năng thực thi của chúng trong những trường hợp này.