WazirX cấm 2,431 tài khoản từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX

• WazirX thông báo rằng công ty đã cấm 2,431 tài khoản.
• Việc loại trừ các tài khoản là theo chỉ đạo của LEA và là một phần của giám sát nội bộ của công ty.
• WazirX cho biết họ đã nhận được 431 yêu cầu từ LEA trong cùng thời gian.

WazirX, cái trao đổi tiền điện tử hàng đầu trong thị trường tiền điện tử Ấn Độ, công bố vào thứ Ba, trong Báo cáo minh bạch của mình, công ty đã cấm 2,431 tài khoản trong 5 tháng qua. Theo báo cáo, việc loại trừ các tài khoản đã được thực hiện theo chỉ đạo của Cơ quan thực thi pháp luật (LEA) và là một phần của quy trình giám sát giao dịch nội bộ của công ty. 

Đáng chú ý, trong báo cáo, công ty đã viết rằng WazirX đã xem xét kỹ lưỡng các tài khoản “có hoạt động đáng ngờ”, đồng thời bổ sung:

WazirX cũng chủ động xác định các tài khoản có hoạt động đáng ngờ với sự trợ giúp của nền tảng bên thứ ba và chia sẻ thông tin với Đơn vị Điều tra Tài chính (FIU-IND). Thời gian quay vòng trung bình để phản hồi các yêu cầu là 25 phút cho phản hồi cắt đầu tiên.

Ngoài ra, báo cáo tuyên bố rằng công ty đã nhận được gần 431 yêu cầu từ LEA, trong đó có 46 người nước ngoài và 385 người Ấn Độ, liên quan đến việc chặn, tố tụng hình sự và điều tra vì các tài khoản này đang bị nghi ngờ. Trong khoảng thời gian từ tháng 2022 năm 2023 đến tháng 390 năm XNUMX, WazirX đã nhận được yêu cầu “với tổng khối lượng giao dịch là XNUMX triệu đô la”.

Đáng chú ý, Rajagopal Menon, Phó chủ tịch của công ty đã giải thích chương trình nghị sự của báo cáo minh bạch, trích dẫn:

Báo cáo minh bạch là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một hệ sinh thái Crypto an toàn và đáng tin cậy cho người dùng của chúng tôi. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào việc làm cho nền tảng của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng và cung cấp dịch vụ khách hàng mạnh mẽ để người dùng của chúng tôi kết nối khi có bất kỳ mối quan tâm nào.

Phó chủ tịch nói thêm rằng những nỗ lực hợp tác với LEA bắt nguồn từ tầm nhìn của công ty là “làm cho tiền điện tử không có bất kỳ hoạt động gian lận nào và mở ra một môi trường tin cậy.”

Lượt xem bài đăng: 49