WazirX thuê TRM Labs để giúp phát hiện gian lận

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ WazirX đã thuê công ty tình báo blockchain TRM Labs để giúp họ phát hiện gian lận tiền điện tử.

WazirX đang làm như vậy vào thời điểm nó bị phá sản tăng cường giám sát từ các cơ quan điều tra của quốc gia. Về phần mình, TRM cung cấp các dịch vụ như tuân thủ tiền điện tử và quản lý rủi ro. Điều này bao gồm những thứ như công cụ dành cho ví sàng lọc, giám sát và điều tra giao dịch.

WazirX cho biết TRM sẽ giúp họ giám sát, điều tra và giảm thiểu gian lận tiền điện tử cũng như tội phạm tài chính trên nền tảng này.

Lợi ích của TRM

Nischal Shetty, người sáng lập và Giám đốc điều hành của WazirX, cho biết việc tuân thủ các yêu cầu quy định toàn cầu là rất quan trọng đối với sự thành công của sàn giao dịch. Đồng thời, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đáp ứng mong đợi của khách hàng về các giao dịch nhanh chóng, liền mạch.

Shetty cho biết: “Nền tảng của TRM giúp chúng tôi đạt được sự cân bằng này bằng giải pháp AML mà các nhóm tuân thủ lớn dễ dàng sử dụng nhưng cũng được củng cố bởi các phân tích chuỗi khối tốt nhất trong lớp”. Khả năng giám sát của TRM bao gồm hơn 300,000 tài sản kỹ thuật số, trong số đó Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC và Shiba Inu.

Các vấn đề của WazirX

Là người dẫn đầu thị trường, WazirX đang làm những gì có thể để duy trì hơn 6.5 triệu người dùng và khối lượng hàng tháng là 6.2 tỷ USD. Bằng cách thuê TRM, họ hy vọng tạo dựng được niềm tin với chính quyền Ấn Độ. Gần đây, các nhà chức trách đã bày tỏ lo ngại rằng tài sản tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Theo đó, WazirX cần “chứng minh khả năng mạnh mẽ để phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp xảy ra trên nền tảng của nó”.

Tháng trước, Cục Thi hành án ban hành một chương trình gây ra thông báo cho WazirX và Shetty. Nó triệu tập Shetty để giải thích các giao dịch mà cơ quan này cho là vi phạm các quy tắc ngoại hối của Ấn Độ. Chi nhánh Mumbai của Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) cũng đã tìm kiếm thông tin chi tiết từ sàn giao dịch tiền điện tử vào ngày 18 tháng XNUMX.

Họ yêu cầu thông tin liên quan đến một kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy, người có thể đã sử dụng nền tảng này để buôn bán hàng lậu.

WazirX không đơn độc trong số các sàn giao dịch tiền điện tử đang phải giải quyết các vấn đề ở Ấn Độ vào thời điểm hiện tại. Trao đổi tiền điện tử ở Ấn Độ là đấu tranh để đảm bảo các giải pháp thanh toán khi ngày càng có nhiều ngân hàng cắt đứt quan hệ. Nhiều người giờ đây đã phụ thuộc vào một số sự kết hợp của các lựa chọn thay thế, vốn không có khả năng mở rộng quy mô.