WazirX gặp khó khăn giữa sự giám sát của các cơ quan quản lý và sự thiếu hiểu biết của Binance

• WazirX sử dụng công cụ P2P (peer-to-peer) tự động đối sánh.
• Hơn 450 cặp giao dịch tiền điện tử có sẵn trên ứng dụng WazirX.

WazirX là một công ty được bảo mật và đáng tin cậy nhất có trụ sở tại Ấn Độ cryptocurrency sàn giao dịch, nó có trụ sở chính tại Mumbai và được ra mắt vào năm 2018. Sàn giao dịch này sử dụng công cụ P2P (peer-to-peer) tự động so khớp, công cụ P2P được WazirX giới thiệu ở Ấn Độ sau khi ngân hàng trung ương cấm các ngân hàng giao dịch kinh doanh với tiền điện tử các công ty. 

Nischal Shetty, Sameer Mhatre và Siddharth Menon đã thành lập WazirX vào năm 2018 và Binance đã mua lại nó vào năm 2019. Để thu hút người dùng của mình trong việc phát triển WazirX và thưởng cho họ một cách xứng đáng cho thành tích của họ, WazirX đã phát hành mã thông báo WRX. Việc giới thiệu mã thông báo WazirX (WRX), sẽ có tối đa 1 tỷ đồng tiền, đã được Binance công bố vào ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX. 

Sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ và các ngân hàng được phép làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử, sàn giao dịch ZebPay đã mất hàng tuần để thêm tiền gửi INR vào nền tảng của mình, ZebPay sau đó được xếp hạng 1 ở Ấn Độ với lực lượng lao động gấp 2-3 lần. Nhóm WazirX, một nhóm rất nhỏ đã làm việc suốt đêm để chuẩn bị ra mắt vào ngày hôm sau.

Hơn 450 cặp giao dịch tiền điện tử có sẵn trên ứng dụng WazirX cùng với hơn 250 loại tiền điện tử, bao gồm BTC, ETH, BCH, USDT, DOGE, ADA, SHIB, LTC, SOL và USDC.

Với thị phần từ 60 đến 70%, WazirX là thị trường NFT lớn nhất của Ấn Độ. Vào tháng 2022 năm 22, WazirX là sàn giao dịch tiền điện tử thống trị ở Ấn Độ. Tiếp theo đó, vào ngày 2022 tháng 24 năm 55, WazirX đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 428 giờ khoảng 229 triệu đô la, với XNUMX cặp giao dịch và XNUMX đồng tiền có thể truy cập. 

WazirX đang được giám sát

WazirX là mục tiêu của hành động lớn này bởi ED, một cơ quan quản lý của Ấn Độ phụ trách giám sát tội phạm kinh tế, vì bị cáo buộc đã cho phép mua và chuyển các tài sản tiền điện tử ảo thay mặt cho việc lừa đảo các công ty Ứng dụng cho vay tức thì có trụ sở chính tại Trung Quốc.

Thông báo nguyên nhân chương trình (SCN) dưới FEMA đã được gửi đến WazirX. Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ bị buộc tội phê duyệt các giao dịch trị giá hơn 350 triệu đô la Mỹ bằng tài sản tiền điện tử vào các ví không xác định.

Ngoài ra, theo thông báo chính thức, ED đã đóng băng tài sản thuộc về WazirX trị giá khoảng 64.67 crores INR hoặc 8.142 triệu USD theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA).

Giao dịch mua Binance chưa bao giờ diễn ra

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày đã mua lại WazirX vào năm 2019. WazirX tuyên bố sẽ có hơn 10 triệu người dùng vào khoảng tháng 2021 năm XNUMX và sàn giao dịch yêu cầu tất cả người dùng Ấn Độ phải cung cấp và đăng ký thông tin KYC. Khi WazriX hỏi về cách xử lý thông tin cá nhân của người dùng và liệu Binance có phải là nơi thông tin được lưu giữ hay không, nó không đưa ra bất kỳ giải thích hoặc câu trả lời nào.

Sau đó, trong một bài đăng trên Tweet gần đây, Giám đốc điều hành Binance CZ, tuyên bố rằng WazirX không thuộc sở hữu của Binance mặc dù thỏa thuận đã được bắt đầu nhưng nó chưa bao giờ kết thúc. Không có cổ phiếu nào của công ty mẹ WazirX mà Binance sở hữu.

Tất cả các giao dịch tiền điện tử trên WazirX hiện thuộc quyền quản lý của Binance, trong khi Zanmai chịu trách nhiệm về tiền pháp định (INR) đối với các giao dịch tiền điện tử sau khi Binance mua lại WazirX vào năm 2019.