WazirX đang được Ban giám đốc thực thi của Ấn Độ điều tra

Sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX đang bị Tổng cục Thực thi (ED) của nước này điều tra vì nghi ngờ vi phạm các quy định ngoại hối.

ED cho biết sàn giao dịch bị nghi ngờ vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối của đất nước liên quan đến các giao dịch trị giá 27.90 tỷ rupee (381.93 triệu USD). Cơ quan này cũng cho biết các giám đốc điều hành Nischal Shetty và Hanuam Mhatre đang bị điều tra cùng với công ty.

Chi tiết cuộc điều tra

Cuộc điều tra mới này có liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp do Trung Quốc sở hữu. Theo ED, các công dân Trung Quốc bị buộc tội đã rửa tiền phạm tội bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử tether (USDT).

Sau đó, họ chuyển số tiền thu được đã chuyển đổi này thông qua Binance. mua lại WazirX vào năm 2019. Theo ED, WazirX đã nhận được tiền điện tử trị giá 8.8 tỷ rupee (120 triệu USD) từ tài khoản Binance. 14 tỷ rupee (191 triệu USD) sau đó đã được chuyển vào tài khoản Binance trong thời gian điều tra. 

ED đã đưa ra thông báo về nguyên nhân chương trình cho công ty và các giám đốc điều hành của công ty, trong đó yêu cầu các bên có tên phải đưa ra lời giải thích trước tòa án. Trong khi đó, WazirX cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nguyên nhân chương trình và tuyên bố tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Vấn đề về WazirX

Đây không phải là báo chí chê bai đầu tiên mà WazirX nhận được gần đây. Đầu năm nay, sàn giao dịch này đã choáng ngợp bởi nhu cầu về dogecoin (DOGE). Nhiều nỗ lực của người dùng để giao dịch tiền điện tử đã bị coi là tấn công mạng và bị máy chủ của sàn giao dịch từ chối. WazirX trước đó đã phải đối mặt với vấn đề với khối lượng giao dịch cao hơn trong thời gian ngắn.

Điều này càng trở nên trầm trọng hơn do môi trường pháp lý không ổn định ở Ấn Độ. Trước đó, ngân hàng trung ương Ấn Độ đã chính thức kêu gọi những người cho vay cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng cho vay tư nhân ICICI đã làm như vậy với WazirX, điều này góp phần gây ra các vấn đề về năng lực xử lý thương mại của họ. Kể từ đó, RBI đã làm rõ lập trường của mình, trên thực tế là phủ nhận yêu cầu không chính thức này.

Trao đổi xâm lược ở Ấn Độ

Trong khi đó, bất chấp tất cả sự không chắc chắn về quy định này, các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang ngày càng tìm cách vào thị trường Ấn Độ. Kraken, Bitfinex và KuCoin đã bắt đầu các cuộc đàm phán để hiểu rõ hơn về thị trường Ấn Độ và các điểm vào. Để tham gia thị trường, các sàn giao dịch này sẽ phải thành lập các công ty con của riêng họ trong nước hoặc mua một công ty địa phương.