Cá voi tiền điện tử là gì? Ví tiền lớn thay đổi như thế nào trong thị trường tiền điện tử

Cá voi tiền điện tử là gì? Nếu bạn chưa quen với không gian blockchain, hiểu thuật ngữ này là một trong những điều đầu tiên bạn nên học trong giáo dục về tiền điện tử của mình. 

Dù cố ý hay không, các chuyển động của cá voi tiền điện tử gây ra những biến động lớn trên thị trường. Luôn cập nhật hoạt động của cá voi, cả tăng giá và giảm giá, là một cách dễ dàng để đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường tiền điện tử.

Cá voi được biết là cố tình thao túng giá tiền kỹ thuật số vì lợi ích riêng của chúng. Tuy nhiên, việc xử lý thanh khoản tiền điện tử không hiệu quả cũng có thể khiến cá voi bị hủy hoại, như chúng ta đã thấy một cách ngoạn mục trong suốt Sam Bankman Friedcủa rơi từ ân sủng.

Nhưng làm cách nào để những con cá voi này kiểm soát biến động giá của tài sản kỹ thuật số và làm thế nào để bạn tránh bị cuốn trôi trong những cú vung tiền của chúng?

Cá voi tiền điện tử là gì?

Về cơ bản, cá voi tiền điện tử là một địa chỉ ví chứa một lượng lớn đáng kể một loại tiền điện tử cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, số lượng xu cần thiết để đủ điều kiện trở thành cá voi là chủ quan, mặc dù hầu hết cộng đồng tiền điện tử sẽ đồng ý rằng việc nắm giữ 1,000 BTC sẽ mang lại trạng thái 'Cá voi Bitcoin'.

Việc nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử mang lại cho những con cá voi này quyền kiểm soát và ảnh hưởng to lớn đối với thị trường. Để cung cấp cho bạn một ý tưởng, chúng ta hãy xem Dogecoin (DOGE). Người nắm giữ DOGE lớn nhất trên mạng chính Dogecoin sở hữu 24% tổng nguồn cung DOGE. Chỉ cần một cái búng tay, chiếc ví này có thể bán tháo số tiền của họ và in một cây nến đỏ thảm khốc trên biểu đồ DOGE.

Mặc dù đây không phải là một ý tưởng hay do tính thanh khoản hạn chế, nhưng con cá voi này có ảnh hưởng lớn đến biến động giá của DOGE. Vì lý do này, nhiều cá voi thích giao dịch tiền điện tử trong các giao dịch OTC (không cần kê đơn), nơi chúng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá tiền điện tử.

Có một số kỹ thuật thao túng thị trường dành cho cá voi mà những con cá nhỏ chúng ta nên biết. 

Cách cá voi di chuyển thị trường tiền điện tử

Cũng giống như trong đại dương thực, các chuyển động và hành vi của cá voi khuấy động và làm gián đoạn cuộc sống của những con tôm đơn giản bị cuốn theo đường đi của chúng. Dưới đây là một số cách phổ biến mà cá voi tiền điện tử thao túng giá.

Tường Mua/Bán

Cá voi làm kiệt quệ tinh thần những người mua giá lên bằng cách đặt các lệnh bán lớn và tạo ra cái gọi là tường bán. Điều đó có nghĩa là gì? Hãy tưởng tượng bạn là một nhà giao dịch và bạn đang mong đợi một tài sản tiền điện tử như Ethereum (ETH) để tăng giá. 

Bạn đến một sàn giao dịch tiền điện tử như Binance để mua ETH, nhưng khi nhìn vào sổ đặt hàng, bạn sẽ thấy một bức tường gạch các lệnh bán trị giá 10 triệu đô la. Điều đó có nghĩa là phe bò cần mua ETH trị giá 10 triệu đô la và giá sẽ khó di chuyển.

Một bức tường bán dày thường đủ để làm nản lòng những người mua loại bỏ các lệnh mua của họ, để cho áp lực bán của thị trường tiêu chuẩn lấn át những người đầu cơ giá lên và đẩy giá xuống. Kỹ thuật này cũng có thể được áp dụng cho NFT bộ sưu tập.

“Nhưng tại sao một con cá voi lại cố tình đẩy giá xuống nếu chúng nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử?!” Tôi nghe bạn hỏi. Câu trả lời rất đơn giản, điều đó có nghĩa là họ có thể mua nhiều hơn với giá thậm chí còn thấp hơn. 

Như bạn có thể đoán, tường mua hoạt động giống như tường bán, chỉ là theo hướng ngược lại. Những người bán theo xu hướng giảm giá với các vị thế bán khống có thể nhìn thấy một bức tường các lệnh mua lớn và đóng các vị thế bán khống của họ, mất niềm tin vào xu hướng giảm giá của họ. Khi làm như vậy, phe gấu cần mua lại loại tiền điện tử cụ thể đang được giao dịch để đóng vị thế bán khống của họ, đẩy giá lên cao.

Săn hàng thanh lý

Sự biến động trong thị trường tiền điện tử là điều hiển nhiên, nhưng khi các nhà giao dịch sử dụng nhiều đòn bẩy, mọi thứ thậm chí còn trở nên điên rồ hơn. Khi các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy bị thanh lý, họ sẽ tự động cần phải đóng các vị thế của mình để trả lại bất cứ thứ gì họ đã vay khi mở vị thế.

Nói một cách đơn giản, khi một vị thế mua bị thanh lý, nhà giao dịch tự động phải bán đồng tiền đang được giao dịch và ngược lại đối với một vị thế bán. Một thị trường sử dụng đòn bẩy quá mức gây ra một loạt các vụ thanh lý bắt buộc dẫn đến biến động giá mạnh.

Khi cá voi tiền điện tử bất ngờ thực hiện các giao dịch mua hoặc bán lớn, chúng có thể kích hoạt các điểm thanh lý này, buộc các nhà giao dịch phải đóng vị thế của họ. 

Nhiều ví

Đối với một số người, trở thành một con cá voi Bitcoin và có một ví Bitcoin chứa hàng nghìn BTC là một biểu tượng trạng thái. Tuy nhiên, những con cá voi khác rời rạc hơn và không muốn chuyển động của chúng bị theo dõi trên blockchain.

Những con cá voi như vậy chia tài sản của chúng thành những chiếc ví nhỏ hơn để tránh những con mắt tò mò khỏi ví của chúng. Bằng cách tránh bị phát hiện, những con cá voi này có thể thao túng thị trường mà các chuyển động của chúng không bị coi là giao dịch của cá voi.

Ví dụ này cho thấy bốn ví này có lịch sử gửi SHIB giữa chúng với nhau. Mặc dù ví lớn nhất có 0.192% nguồn cung SHIB, nhưng nó tạo thành một cụm với các ví khác nắm giữ chung 0.443%.

Cá voi tiền điện tử được biết đến

Không phải tất cả cá voi tiền điện tử đều ẩn danh. Trên thực tế, một số người nắm giữ nhiều nhất một số loại tiền tệ là những nhân vật của công chúng, những người được công nhận tốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nói chung, những nhân vật của công chúng này không tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường phổ biến giữa những con cá voi ẩn danh.

• microstrategy – Công ty phần mềm của Michael Saylor là một trong những cá voi Bitcoin được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.
• Brian Armstrong – Người sáng lập Coinbase là nhà đầu tư sớm vào các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin.
• Tesla – Xe điện của Elon Musk nổi tiếng đã mua BTC trị giá 1.5 tỷ đô la vào năm 2021.
• Winklevoss Twins – Cặp song sinh doanh nhân Tyler và Cameron Winklevoss sở hữu khoảng 70,000 bitcoin và thành lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. 
• Vitalik Buterin – Người sáng lập hay thay đổi của Ethereum có thể hiểu là một con cá voi ETH. Anh ấy cũng là người lớn nhất Shiba Inu (SHIB) cá voi, trước khi đốt những đồng tiền SHIB mà anh ta không bao giờ muốn.

Đã từng có thời Sam Bankman-Fried được coi là một con cá voi tiền điện tử, tuy nhiên, việc quản lý quỹ sai lầm khét tiếng của ông đã dẫn đến cái chết của chính ông. Bảng cân đối kế toán FTX chứa đầy các mã thông báo tiền điện tử như mã thông báo FTX (FTT) và Serum (SRM) với vốn hóa thị trường cao và tính thanh khoản thấp.

Khi tin đồn bắt đầu lan truyền rằng FTX mất khả năng thanh toán, không có đủ thanh khoản trên thị trường để duy trì áp lực bán đối với các mã thông báo này. Bảng cân đối kế toán của FTX không dựa vào gì ngoài tài sản bị thổi phồng giả tạo, điều này cuối cùng có nghĩa là họ không có đủ tiền thanh khoản để thanh toán cho người gửi tiền.

Cá voi tiền điện tử đang theo dõi là gì?

Một trong những con dao hai lưỡi của chức năng chuỗi khối là mọi thứ đều minh bạch và có thể kiểm chứng trên chuỗi, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể theo dõi chuyển động của cá voi tiền điện tử. Các cá voi có thể tránh điều này ở một mức độ nào đó bằng cách chia phần nắm giữ của chúng cho một số ví, nhưng những nhà điều tra blockchain hiểu biết vẫn có thể tìm thấy các ví được liên kết tương đối dễ dàng.

Xem cá voi là một kỹ năng hữu ích. Cá voi nói chung là những nhà giao dịch lành nghề với kiến ​​thức và hiểu biết tuyệt vời về thị trường. Theo dõi ví cá voi là một cách tốt để xác định các loại tiền điện tử có thể có chất xúc tác tích cực trong tương lai.

Mặt khác, nếu một con cá voi bắt đầu bán một loại tiền điện tử cụ thể, thì đó có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy những người chơi lớn trên thị trường dự đoán rằng tin xấu đang đến. Nếu các tài khoản Twitter phổ biến như Thông báo cá voi chia sẻ rằng một con cá voi đang gửi một lượng lớn tiền điện tử đến một sàn giao dịch, họ có thể đang chuẩn bị cho một đợt bán tháo lớn.

Điều quan trọng cần lưu ý là cá voi biết rằng mọi người đều có thể xem thông tin này, vì vậy bạn cần lưu ý rằng bất kỳ giao dịch nào của cá voi cũng có thể là một lớp thao túng khác khiến bạn lạc lối.

Ưu và nhược điểm của cá voi tiền điện tử và việc xem cá voi

Đối với tất cả các chiến thuật và kỹ thuật của họ, cá voi tiền điện tử cũng là một lực lượng tốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Chúng ta hãy xem xét những lợi ích và hạn chế của cá voi tiền điện tử và việc theo dõi cá voi trên thị trường tiền điện tử. 

Ưu điểm

• Hỗ trợ các dự án tiền điện tử – Những con cá voi mua và nắm giữ một số loại tiền điện tử nhất định sẽ lấy một số lượng lớn tiền ra khỏi lưu thông, làm tăng sự khan hiếm mã thông báo và giảm áp lực bán tiềm năng.
• Cung cấp thanh khoản sâu – Cá voi tiền điện tử đôi khi cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch phi tập trung để kiếm phí giao dịch. Điều này làm giảm sự biến động giá bằng thanh khoản thị trường sâu hơn trong các cặp mã thông báo.
• Xác định các giao dịch mới – Theo dõi ví cá voi là một cách hay để biết tiền thông minh đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường tiền điện tử.

Nhược điểm

• Thao túng thị trường – Cá voi tiền điện tử thực hiện quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với thị trường và có thể thao túng giá để cố gắng tác động đến các giao dịch và quyết định đầu tư của bạn.
• Các vấn đề về tập trung hóa – Nhìn lại ví dụ về Dogecoin, nếu một ví chứa lượng tiền tập trung cao như vậy, họ có thể tống tiền các nhà phát triển hành động vì lợi ích của họ. Khả năng phá hủy giá trị của tài sản kỹ thuật số của họ là mối đe dọa đối với việc phân cấp.

Trên Flipside

• Đừng bao giờ quên rằng thị trường tiền điện tử là một môi trường PvP. Đó là một trò chơi có tổng bằng không, trong đó những con cá voi đang tích cực tìm cách trích xuất giá trị từ thị trường bằng chi phí của những người khác. 

Tại sao bạn nên quan tâm

Tìm hiểu về cá voi tiền điện tử và các kỹ thuật mà họ có thể sử dụng để thao túng thị trường có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trong không gian tiền điện tử.

Câu Hỏi Thường Gặp

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/