Bất chấp tính chất công khai của Bitcoin, nó luôn được giới thiệu như một giải pháp cá nhân để thực hiện các giao dịch tài chính mà không có sự can thiệp của bên thứ ba. Tuy nhiên, với sự tinh vi ngày càng tăng của các chính phủ về các chiến lược và công cụ nhằm gợi ý các quỹ tiền điện tử, rõ ràng là mặc dù các giao dịch trên blockchain chỉ được liên kết với các địa chỉ ví, nhưng chúng có thể được truy ngược lại đến các tổ chức hoặc cá nhân.
Điều này đã dẫn đến các phương pháp mới nhằm che giấu các giao dịch bitcoin của bạn, cụ thể là trộn lẫn các giao dịch bitcoin. Tuy nhiên, giao dịch bitcoin trộn lẫn là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Và nó có được ủy quyền không?
Trộn giao dịch Bitcoin là gì?
Việc trộn giao dịch bitcoin về cơ bản bao gồm việc trộn một lượng tiền điện tử có mức độ ưu tiên và quỹ đạo mà bạn đang cố gắng chi trả với số tiền không giới hạn khác nhau. Mọi người làm điều đó thông qua một máy trộn bitcoin, hay còn gọi là máy trộn bitcoin.
Máy trộn tập trung và phi tập trung
Có hai phương pháp chính để kết hợp bitcoin của bạn: máy trộn bitcoin tập trung hoặc máy trộn bitcoin phi tập trung.
Các nhà trộn bitcoin tập trung theo đúng nghĩa đen là các công ty muốn lấy bitcoin của bạn và trao đổi nó lấy các bitcoin khác với giá dịch vụ. Các công ty này cung cấp giải pháp dễ dàng để trộn bitcoin của bạn.
Tuy nhiên, những điều này vẫn gây ra vấn đề về quyền riêng tư. Công ty vẫn sẽ xử lý danh sách ai đã mua loại bitcoin nào và nó đến từ đâu. Vấn đề là công ty có thể bị buộc phải công khai những thông tin đó hoặc giao chúng cho bên thứ ba.
Mặt khác, các máy trộn bitcoin phi tập trung sử dụng các giao thức blockchain tương tự như CoinJoin, để che giấu nguồn gốc của tiền. CoinJoin về cơ bản là một kỹ thuật ẩn danh được sử dụng để thêm một lớp quyền riêng tư vào một blockchain công khai nào khác.
Giao thức CoinJoin cho phép một nhóm người dùng gộp lại một lượng bitcoin và sau đó phân phối lại để mọi người sẽ nhận lại được cùng một lượng bitcoin. Sau quá trình này, không ai có thể biết ai đã lấy được cái gì hoặc nó đến từ đâu.
Giao dịch Bitcoin có hợp pháp không?
Khả năng kiểm soát nguồn gốc của tiền đã biến các máy trộn bitcoin trở thành điểm nóng cho các hoạt động rửa tiền. Bây giờ, việc máy trộn bitcoin có được ủy quyền hay không phụ thuộc vào các luật quản lý nơi bạn cư trú. Vào tháng 2021 năm XNUMX, sau vụ bắt giữ Roman Sterlingov, người được cho là người tạo ra Bitcoin Fog, lúc bấy giờ ở Hoa Kỳ. Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Benczkowski cho biết rằng “tìm cách che giấu các giao dịch tiền ảo [thông qua máy trộn] là một tội ác.”
“Quy tắc đi lại” của Cơ quan Chuyển động Tiền tệ tại Hoa Kỳ và Chỉ thị Chống rửa tiền lần thứ năm trong Liên minh Châu Âu, hiện yêu cầu nhà bán lẻ sàn giao dịch tiền điện tử và chia sẻ dữ liệu của người khởi tạo và người thụ hưởng cùng với các giao dịch tiền điện tử, gần như buộc các sàn giao dịch tiền điện tử tiêu chuẩn phải cấm “ tiền mặt bị nhiễm độc” hoặc tiền mặt được kết hợp.
Vụ án tiền Twister
Vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX, Văn phòng Quản lý Tài sản Quốc tế (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Twister Money, một trong những công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất, vào danh sách Những quốc gia được chỉ định cụ thể và những cá nhân bị chặn (SDN), khiến việc sử dụng cơ chế mở -giao thức nguồn không hợp lệ. Thông tin này đã làm rung chuyển thế giới tiền điện tử khi nhiều thị trường và nhà cung cấp tiền điện tử lớn chuyển sang triển khai các quy định mới.
Mặc dù đây không phải là công cụ trộn tiền điện tử đầu tiên được chính phủ Hoa Kỳ chú trọng, nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, so với trường hợp Bitcoin Fog, Twister Money không được điều hành tập trung. Nó là một giao thức phi tập trung; chương trình phần mềm nguồn mở. Các Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là loại dễ dàng trong cách diễn đạt của nó:
Khả năng và tính toàn vẹn của các biện pháp trừng phạt OFAC xuất phát từ khả năng của OFAC trong việc chỉ định và thêm các cá nhân vào Bản ghi SDN
Vấn đề nảy sinh khi bạn xem xét thực tế rằng phần mềm không phải là một thực thể hay cá nhân mà là mã, như nhiều nhà phát triển đã xác định. Tuy nhiên, tại sao thực tế phần mềm lại có vấn đề về mã? Chà, theo cả khoa học máy tính và ngôn ngữ học, kiến thức là ngôn ngữ. Và như một số người đang nhanh chóng chỉ ra rằng việc chuyển giao là vi hiến, ngôn ngữ là một công cụ chúng ta sử dụng để nói chuyện, lập luận rằng do đó, mã, với tư cách là một ngôn ngữ, được bảo vệ theo Bản sửa đổi đầu tiên về cấu trúc của Hoa Kỳ.
Doanh nghiệp nguy hiểm
Việc kết hợp giao dịch bitcoin mang lại một lớp bảo mật rất tốt cho blockchain riêng lẻ. Tuy nhiên, khả năng này đã biến các máy trộn giao dịch bitcoin thành điểm nóng cho các hoạt động rửa tiền.
Nếu bạn cần duy trì các giao dịch bitcoin của mình ở chế độ cá nhân, các máy trộn bitcoin sẽ cung cấp một giải pháp thay thế rất tốt. Mặc dù bạn có nguy cơ liên quan đến hoạt động trọng tội và tiền của bạn có thể bị nhiều sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất coi là “bị nhiễm độc”.
#Bitcoin #Giao dịch #Trộn #Công việc #Pháp lý
