Giao dịch mua bán qua quầy (OTC) là gì? Ưu và nhược điểm của giao dịch tiền điện tử OTC là gì?

Giao dịch Over-the-Counter (OTC) đã được các nhà đầu tư truyền thống sử dụng trong nhiều năm nay và gần đây mới trở nên nổi bật trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Giao dịch Over-the-Counter (OTC) đã được các nhà đầu tư truyền thống sử dụng trong nhiều năm nay và gần đây mới trở nên nổi bật trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử.

Kể từ khi Circle ra mắt nền tảng OTC tiền điện tử đầu tiên vào năm 2014, ngành công nghiệp này đã chứng kiến ​​sự thay đổi quan tâm rõ rệt từ các sàn giao dịch sang các bàn OTC. Rất khó để định lượng mức độ chuyển đổi do các giao dịch tiền điện tử OTC diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng cửa. Tuy nhiên, Circle gợi ý về khối lượng giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn mỗi ngày cao hơn 2018-30 lần so với các sàn giao dịch tiền điện tử thông thường. Ví dụ: vào năm 15, Bloomberg đã báo cáo các giao dịch OTC hàng ngày là khoảng XNUMX tỷ đô la Mỹ đáng kinh ngạc trong khi con số tương ứng cho giao dịch trao đổi tiền điện tử chỉ ở mức khoảng XNUMX tỷ đô la Mỹ.

Khi giao dịch Over-the-Counter tiếp tục trở nên phổ biến trong giới đầu tư tiền điện tử, các bên liên quan đang tự hỏi giao dịch OTC liên quan đến những gì, chính xác thì các nhà giao dịch OTC tiền điện tử đang hưởng lợi từ nó như thế nào và quan trọng nhất là những rủi ro có thể xảy ra là gì. Đọc trước khi chúng tôi chia nhỏ tất cả những gì bạn cần biết.

Giao dịch OTC là gì?

Thị trường OTC là một thị trường phi tập trung, nơi giao dịch diễn ra trực tiếp giữa hai bên liên quan - trong trường hợp này là các nhà giao dịch tiền điện tử và các nhà tạo lập thị trường. Nó không yêu cầu sự hiện diện của bất kỳ trung gian nào (không giống như sàn giao dịch tiền điện tử). Mặc dù một vài nhà môi giới tiền điện tử đã hoạt động cách đây vài năm, nhưng bức tranh bây giờ hoàn toàn khác. Không chỉ có nhiều nhà môi giới tiền điện tử mà các sàn giao dịch lớn cũng đã lắp đặt các bàn OTC của riêng họ để tận dụng tối đa dòng tài sản kỹ thuật số trong lĩnh vực này. Theo các báo cáo, Bắc Mỹ và Châu Á ghi nhận các hoạt động tiền điện tử OTC cao nhất trên toàn thế giới.

Không cần phải nói rằng có vô số mặt tích cực của giao dịch tiền điện tử OTC gần đây đã đưa nó lên hàng đầu, nhưng trước khi tìm hiểu sâu hơn, hãy làm nổi bật một vài yếu tố chính của lĩnh vực OTC.

Ai thích giao dịch tiền điện tử không cần quầy?

Bàn OTC tiền điện tử là giao diện giao dịch sinh lợi cho các nhà giao dịch, tổ chức, nhà quản lý tài sản tư nhân và quỹ đầu cơ có khối lượng lớn. Những người mua này có nguồn vốn khổng lồ và khả năng giao dịch với khối lượng lớn, thường dao động từ 25,000 USD đến 75,000 USD cho mỗi giao dịch. Đối với giao dịch OTC, các giới hạn giao dịch như vậy thường do nhà môi giới tiền điện tử OTC đặt.

Mặt khác, những người khai thác tiền điện tử là những người bán hàng chính trong lĩnh vực giao dịch Over-the-COunter.

Các kênh giao dịch tiền điện tử OTC khác nhau

Giao dịch OTC hiện có thể được thực hiện thông qua các kênh khác nhau. Bao gồm các -

• Nhà môi giới tiền điện tử OTC - Họ thường đóng vai trò trung gian kết nối người mua và người bán thông qua nền tảng phù hợp.
• Phòng chat công cộng - Người mua và người bán tiền điện tử dễ dàng tìm thấy nhau thông qua các phòng trò chuyện qua Telegram, Skype, LinkedIn, Trò chuyện chuyển tiếp Internet, phòng trò chuyện dành riêng cho nhà môi giới, v.v.
• Máy ATM - Các nhà giao dịch không cần quầy cũng sử dụng máy ATM tiền điện tử để giải quyết các giao dịch XNUMX-XNUMX.
• Trao đổi bàn OTC - Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử chạy các bàn OTC riêng biệt để dễ dàng thực hiện các giao dịch số lượng lớn.

Ưu và nhược điểm của giao dịch tiền điện tử OTC

Thông qua thị trường tiền điện tử không cần kê đơn, các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể thực hiện các giao dịch số lượng lớn một cách riêng tư mà không bị trượt giá. Đây là lý do chính tại sao các nhà đầu tư tổ chức đang nghiêng về các bàn giao dịch OTC, chưa kể họ ưa thích sự chuyên nghiệp, quyết tâm cao nhất và mức giá tốt nhất mà các nền tảng này cung cấp. Hãy cùng xem xét các năng lực cốt lõi và những thiếu sót đáng kể của giao dịch OTC tiền điện tử.

Tích cực

• Thông thường, các giao dịch thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp tính thanh khoản sâu, do nhu cầu ngày càng tăng từ các cấp tổ chức. Các sàn giao dịch tiền điện tử không đáp ứng được các yêu cầu thanh khoản này. Điều này đóng vai trò như một động lực bổ sung cho tăng trưởng thương mại OTC, đưa chúng ta đến điểm tiếp theo.
• Các nền tảng này cho phép người dùng giao dịch khối lượng tài sản tiền điện tử cao hơn trong một lần. Trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử có giới hạn trao đổi nghiêm ngặt cho mỗi giao dịch tiền điện tử, thì không có mức trần nào như vậy được đặt ra bởi các bàn OTC tiền điện tử.
• Vì các giao dịch mua bán không cần kê đơn diễn ra riêng tư mà không có bất kỳ hồ sơ lưu trữ nào, các giao dịch số lượng lớn giữ cho giá thị trường tiền điện tử không thay đổi.
• Họ không hạn chế các nhà đầu tư vào một hình thức tiền tệ cụ thể. Tất cả các bàn giao dịch OTC đều hỗ trợ chuyển tiền điện tử sang tiền điện tử và tiền điện tử thành tiền fiat, trong khi nhiều sàn giao dịch vẫn không hỗ trợ tiền tệ fiat.
• Họ có rủi ro hack thấp hơn (đảm bảo an ninh cao hơn thông qua xác minh của khách hàng) so với các sàn giao dịch truyền thống.
• Chúng liên quan đến phản hồi nhanh chóng và giải quyết giao dịch nhanh hơn đối với các giao dịch dựa trên trao đổi.
• Họ hỗ trợ các mã thông báo hiếm có thể không được giao dịch thông qua các nền tảng tiền điện tử thông thường.
• Chúng phù hợp cho các ICO đang tìm kiếm tiền điện tử để chuyển đổi tiền định dạng thu nhập từ dự án của họ.
• Họ cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho khách hàng, điều chưa được nghĩ đến trong trường hợp trao đổi tiền điện tử.

nhược điểm

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn cần phải giải quyết những thách thức nhất định nếu họ muốn tận dụng tốt nhất giao dịch OTC. Dưới đây là một vài trong số họ.

• Giao dịch tiền điện tử không cần quầy là riêng tư. Rất khó để sàng lọc các đối tác một cách thích hợp để đảm bảo rằng không có bất kỳ hành vi rửa tiền bất hợp pháp nào.
• Vì giao dịch OTC tiền điện tử không được quản lý, rủi ro thanh toán ở đây cao hơn so với trường hợp của các sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch chỉ diễn ra dựa trên sự tin tưởng. Các giao dịch đã ký chỉ là thủ tục và không bao giờ đảm bảo thanh toán.
• Việc không có hoặc hạn chế các giải pháp lưu ký cũng mang lại rủi ro hoạt động.
• Nếu không có phương pháp lưu trữ hồ sơ được chia sẻ, việc xác minh và kiểm đếm dữ liệu để phân tích thị trường trong tương lai trở nên khó đạt được.

Mức độ liên quan của Blockchain

Hầu hết các hạn chế của giao dịch Over-the-Counter được thảo luận ở đây là do không có tính minh bạch và tự động hóa, mà với phần mềm OTC tương lai có thể dễ dàng khắc phục được. Tự động hóa các nền tảng OTC với phần mềm vượt trội qua quầy tính tiền sẽ có nghĩa là -

• Dịch vụ xác thực máy khách thông qua KYC, AML, 2FA tự động.
• Bảo mật các giao dịch riêng tư thông qua chữ ký điện tử.
• Thanh toán nhanh chóng và tự động lấp đầy tiền điện tử dựa trên nhu cầu của khách hàng.
• Theo dõi Báo cáo nâng cao cho tất cả khách hàng.
• Một sổ cái tài khoản được chia sẻ, minh bạch có thể được truy cập bởi tất cả các nhà giao dịch và được sử dụng để tham khảo và phân tích thị trường trong tương lai.

Các nền tảng Over-the-Counter tiền điện tử được chú ý đang tự động hóa giao diện của họ để cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của họ. Trong tương lai, blockchain sẽ cung cấp các bàn OTC hiệu suất cao với bảo mật cấp tổ chức để nâng cao hơn nữa trải nghiệm giao dịch tiền điện tử không cần quầy.

Trích dẫn:

1. Khoanh tròn, " Giao dịch tiền điện tử OTC và Stablecoin: Tại sao những người tham gia thị trường tổ chức ngày càng chọn USDC”, Ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX.
2. NASDAQ, “Giao dịch tiền điện tử OTC trên thực tế hoạt động như thế nào?”, Ngày 17 tháng 2021 năm XNUMX.
3. Đồng xu, “White Paper, Coinsbit OTC Exchange, nền tảng trao đổi tiền mặt.”, Năm 2020.
4. Nezamaikin, Valery N. và Zbirovskaya, Elena P., “Những thách thức đương thời của giao dịch tài sản kỹ thuật số OTC”; Nhà xuất bản Atlantis, 2019.
5. Người tìm kiếm, “Giải thích về giao dịch tiền điện tử OTC”; Ngày 3 tháng 2019 năm XNUMX.

Nguồn: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/