Ai là người tệ hơn trong sự sụt giảm của tiền điện tử: tội phạm hay người dùng hợp pháp?

Theo một báo cáo của US công ty tổng hợp dữ liệu Chainalysis Inc.

Báo cáo cho thấy, hoạt động liên quan đến tội phạm giảm 15% xuống 8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021, trong khi các giao dịch hợp pháp giảm hơn hai lần, 36%, xuống 4.5 nghìn tỷ USD. Các tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm khoảng 60% so với đầu năm xuống chỉ còn dưới 900 tỷ USD vào cuối tháng XNUMX. 

“Nhiều hoạt động bất hợp pháp là yếu tố không co giãn về giá,” Trưởng bộ phận nghiên cứu của Chainalysis Kim Grauer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Xe nâng. “Nó không giảm và chảy theo giá tiền điện tử; quyết định của bạn để mua hàng trên thị trường darknet là một hoạt động dựa trên trường hợp sử dụng. " 

Đây có thể là những phát hiện không mong muốn đối với một ngành công nghiệp đã phải vật lộn để loại bỏ các hiệp hội với các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như sử dụng tiền điện tử trên trang web hiện không còn tồn tại Silk Road, theo báo cáo đã xử lý tới 1 tỷ đô la Mỹ về ma túy bất hợp pháp và các dịch vụ tội phạm khác trước khi bị đóng cửa vào năm 2013. 

Tuy nhiên, việc kiểm tra kỹ hơn dữ liệu cho thấy một câu chuyện phức tạp hơn, vì Grauer nói rằng cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đã đạt được một số thắng lợi thực sự trong năm nay khi đề cập đến tội phạm trong ngành.

“Năm ngoái, nhiều cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới có xu hướng để một người nghiện tiền điện tử ở tầng hầm để tiến hành các cuộc điều tra của họ,” cô nói. “Bây giờ, họ đã mở rộng lực lượng của mình; họ đã phát triển khả năng pháp y và phân tích blockchain của họ. "

Những vùng lân cận tồi tệ

Trong khi tổng thiệt hại đối với các hoạt động bất hợp pháp giảm trong giai đoạn này, giá trị bị mất do tấn công giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã tăng đáng kể.

Báo cáo cho thấy 1.9 tỷ đô la Mỹ đã bị đánh cắp từ các giao thức từ tháng 1.2 đến tháng XNUMX năm nay, so với XNUMX tỷ đô la Mỹ vào cùng thời điểm năm ngoái.

DeFi bùng nổ vào năm 2021 với các giao thức mới và các dự án sáng tạo, đạt mức cao nhất vào tháng 125 với tổng vốn hóa thị trường hơn 16 tỷ đô la Mỹ - tăng trưởng XNUMX lần so với năm trước.

Với DeFi tự hào về sự phân quyền và minh bạch, nhiều người đã xuất bản mã nguồn mở và khi các dự án mới bắt đầu, họ sử dụng mã này cho nền tảng của mình. 

Grauer cho biết, điều này khiến việc tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trở nên quá dễ dàng đối với tội phạm mạng và sự gia tăng các vụ hack mà chúng ta đang thấy hiện nay là hiệu ứng tụt hậu của những kẻ xấu đang tìm cách thông qua mã mới khi nó được xuất bản.

Một gần đây báo cáo từ Chainalysis cho biết rằng các cây cầu xuyên chuỗi - các giao thức liên kết các mạng blockchain riêng biệt để cho phép các giao dịch giữa chúng - rất dễ bị bọn tội phạm tấn công, một tâm lý mà Grauer chia sẻ. Bánh mì nướng. 

“Thiết kế cầu hiệu quả về cơ bản vẫn là một thách thức kỹ thuật chưa được giải quyết”, cô nói, “bất cứ khi nào bạn có một công nghệ hoàn toàn mới, bạn sẽ cố gắng hết sức, nhưng bạn sẽ tìm thấy lỗ hổng trong đó. Vấn đề là [tin tặc] đang tìm kiếm những lỗ hổng đó ”.

Đám đông lừa đảo

Các vụ lừa đảo tiền điện tử được công khai rất nhiều, nhưng thiệt hại cho các âm mưu bất hợp pháp như vậy đã giảm 65% xuống chỉ còn 1.6 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm, trong khi số lượng giao dịch cá nhân bị lừa đảo đạt mức thấp nhất trong 900,000 năm, chỉ hơn 2021. Các con số vào năm XNUMX cao hơn gấp đôi.

“Những kẻ lừa đảo đang bị buộc phải thay đổi phương pháp của họ và tôi nghĩ rằng đó là một sự thay đổi lâu dài mà bạn sẽ không thoát khỏi hành vi lừa đảo,” Grauer nói, “[nhưng] chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn trong cách chúng đến sau Mục tiêu." 

Grauer nói rằng những trò lừa đảo phổ biến trong quá khứ liên quan đến việc xây dựng các trang web giả mạo với hứa hẹn lợi nhuận cao và khi tiền điện tử đang trong chu kỳ bùng nổ trong những năm trước, nhiều người đã bị thu hút với hy vọng làm giàu nhanh chóng.

Giờ đây, người ta đã nhận thức rõ hơn về những chiến thuật này, và vì vậy những kẻ lừa đảo đã phải chuyển sang các kế hoạch chuyên sâu hơn nhắm mục tiêu vào các cá nhân trong thời gian dài thay vì cách tiếp cận bắn phân tán như trước đây. 

Giá trị giao dịch trên darknet - một phần của internet được truy cập bằng phần mềm hoặc ủy quyền chuyên dụng và thường được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp - đã giảm 43% so với mức vào tháng 2021 năm XNUMX. Chainalysis cho rằng điều này "gần như chắc chắn" do Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Nền tảng darknet của Nga Hydra vào tháng XNUMX, tuyên bố đây là thị trường dành cho phần mềm hack và ransomware bất hợp pháp.

Ngược lại, các giao dịch cá nhân đến các trang web darknet khác đã tăng lên, điều mà Chainalysis nói có thể là do các khách hàng cũ của Hydra chuyển tiền sang các nền tảng khác. 

Grauer cho biết: “Các nỗ lực thực thi pháp luật có hiệu quả ở một mức độ nào đó, nhưng rất nhiều lần chúng gây ra hiệu ứng dịch chuyển hoặc vấn đề Whac-A-Mole”. 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng gần đây thực hiện các bước để chống rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt. 

Trong khi một số các nhóm vận động đang đẩy lùi bằng cách cho rằng động thái này vi phạm quyền riêng tư của họ, OFAC đã tuyên bố Tornado Cash đã rửa hơn 7 tỷ đô la Mỹ kể từ khi được thành lập vào năm 2019 và được các quốc gia lừa đảo sử dụng. 

Grauer nói: “Đây là một bước cho thấy OFAC vô cùng sẵn sàng và mong muốn vươn tới cơ hội này và sử dụng một số phương pháp tiên tiến hơn để ngăn chặn quỹ chuyển sang Triều Tiên.