Tại sao việc bắt giữ người sáng lập Terra-Luna Do Kwon lại khó hơn Sam Bankman-Fried của FTX?

Một số các nhà phân tích nói rằng nhiều vụ phá sản tiền điện tử vào năm 2022, bao gồm cả sàn giao dịch FTX vào tháng 40, có liên quan đến vụ nổ trị giá XNUMX tỷ đô la Mỹ của Terra stablecoin và tiền điện tử Luna vào tháng XNUMX năm ngoái, lập luận rằng sự sụp đổ đã tạo ra một chuỗi thất bại domino trong toàn ngành.

Nhưng trong khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt về nhiều tội danh gian lận, người sáng lập Terra-Luna, Kwon Do-hyung của Hàn Quốc, được cho là đang sống ở Serbia. Đó là bất chấp “Thông báo đỏ” của Interpol về việc bắt giữ anh ta và các công tố viên ở Seoul buộc tội anh ta tội lừa đảo. 

Hơn nữa, khi Thông báo Đỏ có hiệu lực - yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật ở 195 quốc gia là thành viên của Interpol bắt giữ cá nhân được nêu tên - thủ lĩnh Terra-Luna, thường được gọi là Do Kwon, đã rời khỏi nhà của mình ở Singapore, bắt một chuyến bay đến Dubai và sau đó đã kết nối với Serbia nơi anh đăng ký địa chỉ với chính quyền địa phương.

Do Kwon trên Twitter và nơi khác đã nói rằng stablecoin Terra-Luna, thứ mà ông gọi là tác phẩm của đời mình, có thể đã thất bại và đó là trách nhiệm của ông, nhưng đó không phải là kết quả của sự lừa đảo.

Theo Koo Tae-on, luật sư tại công ty luật Lin của Hàn Quốc chuyên về các vụ án blockchain và tiền điện tử, nỗ lực dẫn độ Do Kwon từ Serbia đã thất bại vì các công tố viên cho đến nay vẫn chưa thể thuyết phục tòa án ở Seoul rằng các cáo buộc chống lại anh ta đứng được. Một điều phức tạp nữa là Hàn Quốc và Serbia không có thỏa thuận dẫn độ.

“Các công tố viên đã thất bại trong việc thiết lập các cáo buộc gian lận như là lệnh bắt giữ cho người khác Nhân viên Terra-Luna đã bị tòa án từ chối cùng với việc họ coi Luna là một chứng khoán đầu tư,” Koo nói trong một cuộc phỏng vấn với Xe nâng. “Điều đó đang can thiệp vào việc dẫn độ Kwon.”

Do Kwon bị tố vi phạm Luật thị trường vốn của Hàn Quốc, nhưng việc chứng minh đây là một “cú sút xa,” Koo nói trong một văn bản trả lời các câu hỏi.

Koo cho biết: “Các cơ quan quản lý tài chính đã đưa chứng khoán hợp đồng đầu tư vào Đạo luật thị trường vốn vào năm 2006 – khi đó mã thông báo tiền điện tử không tồn tại và rõ ràng là không được đưa vào quy định. 

Anh ấy nói thêm rằng luật có thể sẽ cần phải được sửa đổi trước khi tòa án địa phương chấp nhận mã thông báo Luna làm chứng khoán.

Ai thất bại?

Theo một hướng khác của câu chuyện, nếu một tòa án Hàn Quốc thừa nhận mã thông báo Luna là chứng khoán thì có thể cho rằng các cơ quan quản lý tài chính đã sơ suất và phải chịu trách nhiệm trong vụ sụp đổ, Koo nói. 

“Terra và Luna đã được niêm yết trên các sàn giao dịch hoạt động dưới sự giám sát của Đơn vị Tình báo Tài chính, điều đó có nghĩa là các cơ quan quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm về các giao dịch chứng khoán bất hợp pháp.”

Trước thất bại của Terra-Luna, Terra được chốt bằng USD là stablecoin lớn thứ ba trên thị trường và chị em của nó là Luna là loại tiền điện tử lớn thứ bảy tính theo giá trị thị trường. 

Khi dự án của Kwon phát triển, người đàn ông 31 tuổi học khoa học máy tính tại Đại học Stanford đã thu hút được rất nhiều người theo dõi và được coi là nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo của ngành công nghiệp tiền điện tử, cùng với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, một sinh viên tốt nghiệp ngành vật lý từ Viện Công nghệ Massachusetts.

Sự sụp đổ của Terra-Luna, xảy ra trong vài ngày kể từ ngày 7 tháng 2022 năm 120, đã chứng kiến ​​​​giá trị của mã thông báo Luna giảm từ khoảng XNUMX đô la xuống XNUMX, gây thiệt hại cho hơn một phần tư triệu nhà đầu tư chỉ riêng ở Hàn Quốc. Nhiều người tuyên bố tiền tiết kiệm cả đời của họ đã bốc hơi trong vụ tai nạn. Hàng nghìn người khác trên khắp thế giới cũng được đầu tư vào dự án.

Các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về Terraform Labs, công ty điều hành nền tảng stablecoin, vào tháng XNUMX sau khi các nhà đầu tư đệ đơn khiếu nại gian lận đối với Kwon và người đồng sáng lập Terraform Labs Shin Hyun-seung.

Hwang Suk-jin, giáo sư an ninh thông tin tại Đại học Dongguk của Hàn Quốc, nói Xe nâng rằng các cáo buộc gian lận cần phải chứng minh một hành vi lừa dối và xử lý thu nhập kiếm được một cách sai trái. 

Hwang nói: “Do đó, các công tố viên sẽ cần xác định đúng sai trong từng sản phẩm tài chính phi tập trung và tiền điện tử của Terra. Điều này sẽ liên quan đến một quá trình tranh chấp pháp lý lâu dài giữa Terraform Labs và các công tố viên.

im lặng

Kwon, người được biết đến với bài bình luận của mình trên Twitter, đã không hiển thị bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng truyền thông xã hội kể từ ngày 11 tháng XNUMX. Anh ấy đã không trả lời Xe nâng yêu cầu bình luận trong câu chuyện này.

Sự chú ý của công chúng đối với Kwon đã mờ đi sau vụ bắt giữ Sam Bankman-Fried và vì vụ án không có nhiều diễn biến.

Chính quyền Hàn Quốc báo cáo lần cuối về cuộc điều tra vào ngày 14 tháng XNUMX năm ngoái để nói Kwon đã đăng ký địa chỉ của mình ở Serbia. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng các công tố viên và Bộ Tư pháp đã yêu cầu chính quyền Serbia giúp dẫn độ Kwon.

Choi Sung-kook, một công tố viên tại Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul, từ chối bình luận về phản ứng của người Serbia khi được hỏi bởi Xe nâng qua một tin nhắn văn bản vào thứ năm. Bộ Tư pháp cũng từ chối bình luận. 

Trong một email trả lời, Interpol cho biết họ không bình luận về các trường hợp và cá nhân cụ thể, đồng thời cho biết thêm rằng phần lớn Thông báo Đỏ không được công khai và chỉ được sử dụng hạn chế cho cơ quan thực thi pháp luật.

Interpol đã ban hành Thông báo đỏ về Kwon vào tháng XNUMX theo yêu cầu của các công tố viên Hàn Quốc, nhưng sức mạnh của thông báo phụ thuộc vào sự sẵn sàng hợp tác của các nước thành viên, Arantxa Geijo Jiménez, luật sư về luật hình sự quốc tế tại công ty luật Geijo có trụ sở tại Tây Ban Nha. & cộng sự, nói Xe nâng trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản. 

Jiménez nói: “Các quốc gia có lợi ích trong việc bắt giữ những kẻ tình nghi bị các quốc gia khác truy nã nếu họ mong đợi hoặc mong muốn có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Xe nâng rằng cả Hàn Quốc và Serbia đều là thành viên của Công ước của Hội đồng Châu Âu về Dẫn độ Người phạm tội và Công ước của Hội đồng Châu Âu về Tư pháp Hình sự, mặc dù không có hiệp ước song phương.

Luật sư Koo của Hàn Quốc cho biết Công ước của Hội đồng Châu Âu có hiệu lực trong các trường hợp dẫn độ, nhưng nhắc lại rằng sự hợp tác quốc tế như vậy bị cản trở bởi những nghi ngờ về các cáo buộc chống lại Kwon ở Hàn Quốc. Jiménez cũng cân nhắc về vấn đề đó.

Jiménez nói: “Tội phạm kép là một nguyên tắc chung của dẫn độ. “Về cơ bản, nó cho phép dẫn độ khi một hành vi được coi là tội phạm ở cả quyền tài phán của quốc gia yêu cầu cũng như quốc gia gửi.”  

đường mờ

Phân loại pháp lý của tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng trong các khu vực pháp lý khác. 

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cáo buộc rằng Ripple Labs có trụ sở tại Hoa Kỳ đã huy động được 1.3 tỷ đô la Mỹ thông qua việc bán một chứng khoán chưa đăng ký, tiền điện tử XRP và vụ việc đã được đưa ra tòa án trong hai năm.

Hwang của Đại học Dongguk nói rằng có thể Kwon sẽ nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại cơ quan thực thi pháp luật Serbia nếu họ cố gắng dẫn độ anh ta, sử dụng sự thiếu rõ ràng của các cáo buộc chống lại anh ta và các phán quyết của tòa án ở Seoul để có lợi cho anh ta.

“Những vụ kiện tụng như vậy có thể kéo dài hơn ba, bốn năm trước khi Kwon thực sự được đưa trở lại Hàn Quốc,” Hwang nói.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Kwon đã tuyên bố rằng những cáo buộc của Hàn Quốc chống lại anh ta là "vô căn cứ" và "mang tính chất chính trị cao", cho biết ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ cơ quan chức năng nào để chứng minh các cáo buộc là sai.

Nếu Kwon tự tin rằng mình vô tội, có lẽ nơi tốt nhất để tranh luận đó là Hàn Quốc, Hwang nói. Đó là nơi “xác định đúng sai của các cáo buộc”. 

Trong một diễn biến gần đây, công ty đầu tư tư nhân Albright Capital có trụ sở tại Virginia đã hủy bỏ vụ kiện chống lại Terraform Labs và Do Kwon, theo một báo cáo. Thông báo về việc tự nguyện sa thải nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng XNUMX. 

Vụ kiện đã cáo buộc rằng Terraform Labs đã vi phạm Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (“RICO”) bằng cách vận hành stablecoin của mình như một “kế hoạch Ponzi”. 

Terraform Labs cho biết trong một email rằng diễn biến này xuất phát từ thực tế là các công tố viên Hàn Quốc đã có 9 trong số 9 lệnh giam giữ đối với các nhân viên cũ và hiện tại của Terraform đã bị tòa án bác bỏ.

Terraform được thêm vào trong một Chủ đề Twitter rằng việc tự nguyện bác bỏ vụ án Albright đã “xác nhận rằng sự thật đứng về phía chúng tôi, và nhiều sự thật khác đang và sẽ tiếp tục được đưa ra ánh sáng.” 

(Cập nhật để thêm đoạn bốn mới.)

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/