Tại sao thanh lý một Bitcoin có thể khiến bạn gặp rắc rối ở Nga

Ngân hàng trung ương Nga đã phát hành một báo cáo cho các tổ chức ngân hàng để hạn chế “râm”Giao dịch. Trong khi các hướng dẫn nhằm mục đích kiểm soát việc chuyển tiền bất hợp pháp, nó cũng báo cáo mang đến những "người trao đổi" tiền điện tử theo mục đích của nó.

Các ngân hàng và tổ chức tín dụng được yêu cầu lưu ý các giao dịch đáng ngờ do các cá nhân thực hiện vào hoặc ra khỏi tài khoản điện tử của họ. Điều này có thể bao gồm bất kỳ khối lượng giao dịch nào vượt quá 100,000 rúp, vào bất kỳ ngày nào. Trong bối cảnh này, thanh lý ngay cả 1 BTC có thể hạ cánh nhà đầu tư gặp khó khăn.

Nếu cá nhân bị nghi ngờ thực hiện rửa tiền do tiền điện tử dẫn đầu, họ có thể bị báo cáo. Ngoài ra, các nhà giao dịch hàng ngày thực hiện quá nhiều giao dịch mỗi ngày bằng ví ngân hàng hoặc thẻ của họ cũng có thể bị đánh dấu là đáng ngờ.

Sự phát triển này diễn ra vài ngày sau Moscow nói rằng nó chưa sẵn sàng để triển khai tiền kỹ thuật số. Trong bối cảnh El Salvador chấp nhận Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp, thư ký báo chí của Tổng thống Putin báo cáo từ chối bất kỳ lợi ích nào của một loại tiền kỹ thuật số trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Nga vẫn nhắm đến 2% số vụ gian lận tiền điện tử theo khối lượng. Mới đây báo cáo chỉ ra rằng trong nửa đầu năm 1, Nga đã thực hiện các vụ gian lận lên tới 2021 triệu đô la, tương đương 30 tỷ rúp.

Cách đây không lâu, những kẻ lừa đảo cũng đã cố gắng thực hiện hai vụ hack trên một trang web của chính phủ địa phương của Nga. Cơ quan thông tấn quốc gia đề nghị rằng những kẻ tấn công khét tiếng thậm chí còn quảng cáo các dịch vụ Bitcoin miễn phí. Do đó, trang web của chính phủ đã bị báo cáo với các quảng cáo lừa đảo tiền điện tử.

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn loại bỏ khả năng xuất hiện một loại tiền kỹ thuật số trong tương lai ở Nga. Chính phủ là nói đang làm việc trên một nền tảng nguyên mẫu cho đồng rúp kỹ thuật số. Ngân hàng Trung ương báo cáo có kế hoạch phát hành các quy định dự thảo về tích hợp tiền kỹ thuật số vào đầu năm 2022.

Trong khi sự không chắc chắn trong các quy định và lập trường của chính phủ Nga về tiền điện tử vẫn chiếm ưu thế, vào tháng 2021 năm XNUMX Khảo sát đã báo cáo rằng phần lớn người Nga quan tâm đến các khoản đầu tư tiền điện tử. Theo báo cáo, hơn 77% nhà đầu tư mới đã lên kế hoạch giao dịch tiền kỹ thuật số trong tương lai gần. Trong khi một số người vẫn chưa đưa ra quyết định, chỉ có 7.6% người Nga từ chối bất kỳ kế hoạch mua tiền điện tử nào.

Nguồn: https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/