Tại sao Kho bạc Hoa Kỳ muốn các nhà môi giới cung cấp thêm thông tin về tài sản tiền điện tử

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ có công bố "Giải thích Chung về Năm Tài chính của Cơ quan Hành chính" như Tổng thống Joe Biden đã phát hành Ngân sách của mình cho năm 2022. Trong tài liệu của mình, Bộ Tài chính tuyên bố rằng việc trốn thuế bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử là một “vấn đề đang phát triển nhanh chóng”. Do đó, họ đề xuất yêu cầu thêm thông tin từ các Nhà môi giới để “ngăn chặn” vấn đề bị cáo buộc này.

Nhà môi giới, theo định nghĩa do Kho bạc cung cấp, là một đại lý, người đổi hàng, trao đổi hoặc người “thường xuyên” đóng vai trò trung gian cho khách hàng giao dịch bằng tài sản tiền điện tử. Các tính năng của tài sản tiền điện tử và bản chất kỹ thuật số của chúng cho phép khách hàng giao dịch với các tổ chức nước ngoài trong khi vẫn ở Hoa Kỳ, Bộ Tài chính tuyên bố.

Do đó, những khách hàng này có cơ hội “che giấu thu nhập chịu thuế” với các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví. Các tổ chức tuyên bố rằng các nhà đầu tư tiền điện tử cũng tạo ra các thực thể ở nước ngoài để tránh báo cáo thuế. Do đó, họ cho rằng cần phải yêu cầu thông tin từ các nhà môi giới để “tăng cường tuân thủ thuế tự nguyện”.

Nhu cầu cũ và mới đối với các giao dịch tài sản tiền điện tử

Luật hiện hành cho phép Hoa Kỳ có đặc quyền nhận “thông tin nhất định”, chẳng hạn như danh tính, tiền thu được từ việc bán hàng và các thông tin khác về khách hàng.

Các tổ chức tiền điện tử đã phải nắm giữ thông tin về khách hàng của họ và nhiều tổ chức có chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) cùng với các biện pháp Chống rửa tiền. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, Kho bạc tìm cách thu thập thêm thông tin từ môi giới tiền điện tử. Một đề xuất đầu tiên để giám sát ví cá nhân hoặc ví "bí mật" đã được đệ trình dưới chính quyền của Donald Trump.

Nó đã nhận được phản hồi mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. Các công ty như Coinbase, Square, Circle và nhiều người khác gửi bình luận của họ về một đề xuất có vẻ vội vàng và quá phức tạp hóa hoạt động cho các nhà môi giới tiền điện tử.

Luật mới sẽ yêu cầu các nhà môi giới báo cáo các hoạt động về “một số chủ sở hữu có lợi của các tổ chức có tài khoản với họ”. Ngoài ra, đề xuất nhấn mạnh tầm quan trọng của quốc tế và các quốc gia mà các nhà môi giới Hoa Kỳ có thể cung cấp thông tin cho các thực thể nước ngoài:

Để đảm bảo rằng Hoa Kỳ có thể hưởng lợi từ khuôn khổ trao đổi thông tin tự động toàn cầu liên quan đến tài sản tiền điện tử ở nước ngoài và nhận thông tin về các chủ sở hữu thụ hưởng của Hoa Kỳ, điều cần thiết là Hoa Kỳ phải cung cấp thông tin đối ứng về các chủ sở hữu có lợi là người nước ngoài của một số tổ chức giao dịch. trong tài sản tiền điện tử với các nhà môi giới Hoa Kỳ.

Việc hợp tác với các tổ chức nước ngoài sẽ được thực hiện trên “cơ sở tự động”. Mục tiêu là để nhận thông tin về những công dân, trực tiếp hoặc gián tiếp, “tham gia” vào các giao dịch tài sản tiền điện tử ở nước ngoài. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một “khuôn khổ trao đổi thông tin tự động toàn cầu”. Các tài liệu bổ sung:

Đề xuất, nếu được thông qua và kết hợp với luật hiện hành, sẽ yêu cầu một nhà môi giới báo cáo tổng số tiền thu được và các thông tin khác như Bộ trưởng có thể yêu cầu liên quan đến việc bán tài sản tiền điện tử liên quan đến khách hàng và trong trường hợp của một số thực thể thụ động, chủ sở hữu nước ngoài đáng kể. Đề xuất sẽ có hiệu lực đối với các lợi nhuận được yêu cầu nộp sau ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX.

Vào thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử là 1,43 nghìn tỷ đô la sau nhiều tuần theo xu hướng giảm. Các loại tiền điện tử chính có màu đỏ với khả năng giảm giá thêm nếu các mức hỗ trợ quan trọng bị mất.

Nguồn: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -wants-broker-to-supply-more-information-about-crypto-tài sản