Người phụ nữ bị Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt sau khi rửa tiền cho tin tặc Nga

Người phụ nữ bị Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt sau khi rửa tiền cho tin tặc Nga

Dấu thời gian: 7:2023 chiều ngày 4 tháng 26 năm XNUMX

Tyler Cross Tyler Cross
Được đăng trên: Tháng Mười Một 7, 2023 Người phụ nữ bị Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt sau khi rửa tiền cho tin tặc Nga

Quốc tịch Nga Ekaterina Zhdanova đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì vai trò rửa tiền cho các nhóm hacker và giới tinh hoa Nga.

Brian E. Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết: “Thông qua những người hỗ trợ chính như Zhdanova, giới tinh hoa Nga, các nhóm ransomware và các tác nhân bất hợp pháp khác đã tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, đặc biệt là thông qua việc lạm dụng tiền ảo”. trong một thông cáo báo chí.

Lệnh trừng phạt được đưa ra bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt. Zhdanova bị cáo buộc lợi dụng các mối quan hệ quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển số tiền lớn cho các tổ chức rửa tiền khác.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết: “Trong một trường hợp, một nhà tài phiệt người Nga đã tìm kiếm Zhdanova để thay mặt họ chuyển hơn 100 triệu đô la tài sản sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, Zhdanova đã tạo điều kiện cho các khách hàng Nga cung cấp dịch vụ cư trú thuế tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và có thể đã tham gia vào việc làm xáo trộn danh tính của họ.”

Bản báo cáo vạch ra một loạt tội ác của cô. Vào năm 2021, cô đã hỗ trợ tổ chức hacker Ryuk và thay mặt họ rửa số tiền trị giá hơn 2.3 triệu đô la cho nạn nhân.

Vào năm 2022, băng đảng ransomware Ryuk được coi là cái gai trong mắt và là mối đe dọa ngày càng tăng đối với các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Zhdanova rất nghiêm khắc.

“Do hành động ngày hôm nay, tất cả tài sản và lợi ích thuộc tài sản của người được chỉ định ở trên ở Hoa Kỳ hoặc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của người Hoa Kỳ đều bị phong tỏa và phải báo cáo cho OFAC.”

Các biện pháp trừng phạt cũng cấm các tổ chức tài chính và “những người khác” tiếp xúc với cô ấy.

“Các lệnh cấm bao gồm việc thực hiện bất kỳ khoản đóng góp hoặc cung cấp vốn, hàng hóa hoặc dịch vụ nào bởi, cho hoặc vì lợi ích của bất kỳ người được chỉ định nào, hoặc nhận bất kỳ khoản đóng góp hoặc cung cấp vốn, hàng hóa hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ người nào như vậy.” .”

Trong khi một thành phần quan trọng trong nhóm hacker của họ có thể đã bị hạ gục, băng đảng ransomware Ryuk vẫn hoạt động.

Dấu thời gian:

Thêm từ Các thám tử an toàn