Theo Bộ Ngoại giao ở Moscow, một doanh nhân tiền điện tử người Nga đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ. Cánh tay dài của pháp luật đã bắt kịp người đàn ông – người có liên quan trực tiếp đến việc thành lập hai nền tảng trao đổi tiền điện tử, sau khi anh ta bị bắt vào đầu tháng này, mặc dù được cho là theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.
Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị bắt ở Hà Lan
Theo báo cáo của Forkleg News dẫn lời Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga, Denis Dubnikov, người đồng sáng lập nền tảng trao đổi Coyote Crypto và Eggchange, đã bị bắt ở Amsterdam.
Doanh nhân tiền điện tử người Nga ban đầu bị giam giữ và đưa vào khu cách ly tại sân bay ở Thành phố Mexico. Trước khi anh ta được đưa lên chuyến bay đến Hà Lan, nơi cuối cùng anh ta bị chính quyền Hà Lan bắt giữ, theo yêu cầu của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ấn phẩm nêu chi tiết.
Theo Facebook ngày 4 tháng XNUMX gửi bởi Sergei Mendeleev, Giám đốc điều hành của nền tảng ngân hàng DeFi Indefibank, Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ Dubnikov liên quan đến một vụ trộm tiền điện tử từ năm 2018. Một số tiền kỹ thuật số được cho là đã chuyển qua ví trên nền tảng trao đổi tiền điện tử của anh ta.
Trong bài đăng, Mendeleev đặt câu hỏi làm thế nào mà công dân Nga như Dubnikov lại có thể bị giam giữ tại sân bay ở Mexico mà không có lý do rõ ràng và bị trục xuất sau đó, đúng như sự việc đã xảy ra.
Mendeleev sau đó đã gọi điện đến Bộ Ngoại giao Nga về tình hình này, khiến Maria Zakharova từ Bộ phải phản ứng. Đáp lại lời kêu gọi, Zakharova xác nhận thông tin về việc giam giữ Dubnikov và nói thêm rằng các nhà ngoại giao Nga ở Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ công dân Nga bị giam giữ, đồng thời làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đảm bảo rằng các quyền của anh ta không bị xâm phạm. .
Dubnikov bị bắt giữa cuộc điều tra chống rửa tiền chống lại hoạt động kinh doanh tiền điện tử của anh ta
Tin tức về vụ bắt giữ Denis Dubnikov xuất hiện sau khi Bloomberg đưa tin nền tảng Eggchange của ông là mục tiêu của các cuộc điều tra chống rửa tiền ở châu Âu và Mỹ. bị xử phạt nhà môi giới tiền điện tử Suex đang hoạt động tại văn phòng ở Moscow và Saint Petersburg.
Dubnikov không phải là doanh nhân tiền điện tử người Nga đầu tiên bị giam giữ theo lệnh của Hoa Kỳ. Trở lại năm 2017, chuyên gia CNTT người Nga Alexander Vinnik đã bị bắt khi đang đi nghỉ cùng gia đình ở thành phố Thessaloniki của Hy Lạp. Vào thời điểm đó, các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, người bị cáo buộc là người điều hành mạng lưới khét tiếng BTC-e Exchange, đã rửa tới 9 tỷ USD thông qua nền tảng giao dịch tiền xu hiện không còn tồn tại. Kể từ đó anh ta đã bị dẫn độ sang Pháp và án đến 5 năm tù vì tội rửa tiền.
Nguồn: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/