Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đã sẵn sàng triển khai quy trình đăng ký mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 9-10. Các sàn giao dịch, cùng với các nền tảng và ví lưu ký tài sản tiền điện tử, sẽ được cần phải phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Tổ chức này tin rằng điều này sẽ giải quyết các vấn đề về minh bạch và tài trợ khủng bố.
Các bước nói trên được quy định bởi Luật Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó đã được quốc hội Tây Ban Nha thông qua vào năm ngoái. Sau đó, quy định này đã được đưa vào Nghị định-Luật Hoàng gia 7 / 2021. Nó đưa ra thời hạn sáu tháng để thực hiện đăng ký kể từ khi nó có hiệu lực, tức là từ ngày 29 tháng 29 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Luật quy định mục đích là để
“Cải thiện các cơ chế ngăn chặn khủng bố và cải thiện tính minh bạch và tính sẵn có của thông tin về chủ sở hữu tiền điện tử thực sự.”
Sau khi Ngân hàng ban hành thủ tục kèm theo hướng dẫn và các biểu mẫu cần thiết để yêu cầu đăng ký trong cơ quan đăng ký mới, các đơn vị sẽ có thời gian đến tháng 2022 năm XNUMX để gửi đơn đăng ký. Việc chấp nhận vào cơ quan đăng ký sẽ dựa trên việc thực hiện các biện pháp tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố. Cùng với các giao thức AML, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số cũng phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ “thương mại và chuyên nghiệp” của ngân hàng trung ương.
Hơn nữa, những người liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến “trao đổi tiền ảo lấy tiền hợp pháp” sẽ phải chịu “nghĩa vụ phòng ngừa”. Hơn nữa, cơ quan đăng ký sẽ được kết nối với cơ quan đăng ký của các quốc gia khác trong Liên minh Châu Âu. Nó cũng sẽ được cung cấp cho công chúng xem nhằm tăng tính minh bạch.
Một môi trường pháp lý chủ động
Gần đây, chính quyền và các nhà lập pháp Tây Ban Nha đã dành thời gian đáng kể để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Đầu năm nay, cơ quan thuế Tây Ban Nha bước lên việc giám sát việc sử dụng tiền điện tử bằng cách yêu cầu cả công dân và người dân khai báo việc nắm giữ tiền điện tử của họ, ngay cả những khoản được nắm giữ trên các nền tảng ở nước ngoài.
Hơn nữa, Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) gần đây đưa ra cảnh báo chống lại Huobi và Bybit, cùng với một số công ty khác, vì hoạt động mà không có giấy phép. Các tổ chức đã đăng ký cần phải được phép cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán ở Tây Ban Nha.
Đầu tư vào đâu?
Theo dõi bản tin của chúng tôi
Nguồn: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/