Lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar: Sự tham gia của Tether vào vụ lừa đảo 100 triệu đô la Cụm nguồn: Web 3 Châu Phi Nút nguồn: 1952914Dấu thời gian: Tháng 1, 2024
225,000,000 USD bằng USDT bị Tether phong tỏa sau cuộc điều tra về tổ chức tội phạm quốc tế – The Daily Hodl Cụm nguồn: The Daily Hodl Nút nguồn: 1915671Dấu thời gian: Tháng Mười Một 20, 2023
Binance hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để phá vỡ mạng lưới tội phạm Cụm nguồn: Tin tức Blockchain Nút nguồn: 1897637Dấu thời gian: Tháng Mười 3, 2023
FinCEN đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo 'làm thịt lợn' bằng tiền điện tử khi nạn nhân ở Mỹ mất hàng tỷ USD Cụm nguồn: Unchained Nút nguồn: 1888176Dấu thời gian: Tháng Chín 11, 2023
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance tham gia lực lượng với cơ quan thực thi pháp luật để khởi động chiến dịch chống lừa đảo Cụm nguồn: Tin tức Bitcoin Nút nguồn: 1809861Dấu thời gian: Tháng 4, 2023
Điều hướng thế giới tiền điện tử: Mẹo để tránh lừa đảo Cụm nguồn: Cointelegraph Nút nguồn: 1787132Dấu thời gian: Jan 15, 2023
Các vấn đề của tiểu bang Hoa Kỳ Đặt hàng đóng băng tiền điện tử tại các sàn giao dịch trong vụ lừa đảo lừa đảo bán thịt lợn Cụm nguồn: Tin tức Bitcoin Nút nguồn: 1710798Dấu thời gian: Tháng Chín 30, 2022