bắt giữ

Cảnh sát Israel bắt giữ chủ sở hữu Beitar Jerusalem và 7 nghi phạm trong vụ gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử sau khi đột kích vào nhà của họ và thu giữ bằng chứng. Một trong những nghi phạm là Moshe Hogeg, chủ sở hữu nổi tiếng của đội bóng hàng đầu Beitar Jerusalem Football Club. 433 người bị bắt trong kế hoạch gian lận tiền điện tử ở Israel Cảnh sát Israel đã bắt giữ XNUMX nghi phạm hôm thứ Năm với cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu shekel trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi các sĩ quan thuộc đơn vị chống tham nhũng Lahav XNUMX của cảnh sát đột kích vào nhà và văn phòng của các nghi phạm. Họ thu thập bằng chứng và thu giữ

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Tiền thu được từ Bitcoin của COVID-19 Gian lận trong chương trình hỗ trợ kinh doanh bị thu giữ

Theo báo cáo của Cảnh sát Metropolitan, một phụ nữ ở Vương quốc Anh đã bị bắt vì sở hữu 115,000 bảng Anh (150,000 đô la) Bitcoin (BTC). Tiền điện tử bị cáo buộc là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo xin các khoản vay của chính phủ được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trước đại dịch coronavirus. khám xét một địa chỉ cư trú ở Ipswich, Vương quốc Anh vào ngày 35 tháng 12. Các viên chức đã đăng ký thành công việc tạm giữ Bitcoin được giữ trong ví tiền điện tử của nghi phạm

Đồng sáng lập OneCoin trốn thoát thời hạn tù 90 năm sau khi Tòa án giải quyết

Konstantin Ignatov, đồng sáng lập của trò lừa đảo thoát tiền điện tử lớn, OneCoin, ban đầu phải đối mặt với án tù lên đến 90 năm sau khi nhận tội vào tháng 2019 năm 4. Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như Dubtov không còn là một trong những bị cáo chính trong các hành động pháp lý do Các nạn nhân của vụ lừa đảo trị giá 7 tỷ đô la, theo một báo cáo từ Finance Magnates vào ngày XNUMX tháng XNUMX, các nhà đầu tư OneCoin đại diện cho nguyên đơn Donald Berdeaux và Christine Grablis đã đồng ý dàn xếp với Ignatov. trường hợp sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu