Tội phạm

Từ thống trị đến tuân thủ

Nút nguồn:
Dấu thời gian: Ngày 3 tháng 2023 năm 1 04:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: 3 Tháng mười hai, 2023 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Thứ Ba tuần trước, Binance đã giải quyết các tranh chấp pháp lý kéo dài với một số cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DoJ), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Tuy nhiên, họ đã không đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các khoản phí đang chờ xử lý. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt đáng kinh ngạc là 4.3 tỷ USD. Hơn nữa, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của Binance, sẽ từ chức

Cảnh sát Israel bắt giữ chủ sở hữu Beitar Jerusalem và 7 nghi phạm trong vụ gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

Nút nguồn: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Dấu thời gian: Ngày 19 tháng 2021 năm 10 30:XNUMX chiều - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 19, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử sau khi đột kích vào nhà của họ và thu giữ bằng chứng. Một trong những nghi phạm là Moshe Hogeg, chủ sở hữu nổi tiếng của đội bóng hàng đầu Beitar Jerusalem Football Club. 433 người bị bắt trong kế hoạch gian lận tiền điện tử ở Israel Cảnh sát Israel đã bắt giữ XNUMX nghi phạm hôm thứ Năm với cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu shekel trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi các sĩ quan thuộc đơn vị chống tham nhũng Lahav XNUMX của cảnh sát đột kích vào nhà và văn phòng của các nghi phạm. Họ thu thập bằng chứng và thu giữ

IRS đã thu được 3.5 tỷ đô la tiền điện tử trong năm nay, kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ đô la nữa

Nút nguồn: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Dấu thời gian: Ngày 19 tháng 2021 năm 6 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 19, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 3.5 tỷ đô la trong năm tài chính 2021. Cơ quan thu thuế tin rằng họ có thể thu giữ thêm hàng tỷ tỷ tiền điện tử do gian lận thuế và các tội phạm khác trong năm tới. Trưởng phòng điều tra Jim Lee. "Là

Nâng cấp Bitcoin Taproot: eine “unbedeutende Verbesserung”?

Nút nguồn: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Dấu thời gian: Ngày 16 tháng 2021 năm 10 52:XNUMX chiều - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 16, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kitisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging sáng ngày 13 tháng 2017 tại Betrieb und ist laut Befürwortern dasiger einer “große” Bitcoin Core Upgrade billlen Transakti “Große” Bitcoin Core Upgrade. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. “Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

Thứ trưởng liên bang Brazil đề xuất phương án thanh toán bằng tiền điện tử cho người lao động

Nút nguồn: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Dấu thời gian: Ngày 7 tháng 2021 năm 3 32:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 7, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Thứ trưởng Liên bang Brazil và là dân biểu Luizão Goulart, đã đề xuất một dự luật để biến tiền điện tử trở thành hình thức thanh toán hợp pháp cho người lao động trong khu vực công và tư nhân. Thứ trưởng liên bang Brazil Tìm cách hợp pháp hóa thù lao tiền điện tử Đề xuất của Goulart đang tìm cách thiết lập một luật mới cho phép tất cả người lao động Brazil có quyền lựa chọn yêu cầu tiền công và tiền lương của họ từ người sử dụng lao động bằng tiền điện tử. Nhưng dự luật đảm bảo các khoản thanh toán tiền điện tử chỉ được thực hiện sau khi đã đạt được thỏa thuận chung giữa người lao động và người sử dụng lao động. Phiên bản đã dịch

Liệu một người rèn nghệ thuật được kết hợp có thể trở thành điều quan trọng tiếp theo trong NFT không?

Nút nguồn: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Dấu thời gian: 8 tháng 2021 năm 3 18:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: 8 Tháng Mười - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Wolfgang Beltracchi là một thợ rèn nghệ thuật nổi tiếng và từng bị kết án. Beltracchi cũng là thành viên gần đây nhất của câu lạc bộ những người sáng tạo mã thông báo không thể thay thế (NFT). Nhà sáng tạo mỹ thuật người Đức trước đây đã từng ngồi tù vì tội ác của mình nhưng đang sử dụng tốt các kỹ năng của mình với một bộ sưu tập nghệ thuật kỹ thuật số. Nghệ sĩ được tài trợ bởi Wolfgang Beltracchi có lịch sử lâu đời trong việc tạo ra các bức tranh cho các khách hàng cao cấp trên toàn thế giới. Nhưng, không phải là cách hầu hết các nghệ sĩ làm. Sự khác biệt đáng chú ý là Beltracchi đã dành nhiều thập kỷ để rèn các tác phẩm từ các nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử và thu thập một

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

Nút nguồn: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Dấu thời gian: 30 tháng 2021 năm 9 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Ngày 30 tháng 2021 năm XNUMX - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng Quy tắc đi lại cho tiền điện tử

Nút nguồn: https://beincrypto.com/us-treasury/
Dấu thời gian: Ngày 20 tháng 2020 năm 2 57:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một văn phòng trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ đề xuất liên quan đến việc chuyển tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất nhằm mục đích đóng các lỗ hổng liên quan đến sự di chuyển của các tài sản kỹ thuật số. Trong thông báo về việc phát hành, FinCEN cũng yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến. Biện pháp, được gọi là Quy tắc Du lịch, ảnh hưởng đến việc vận chuyển xuyên biên giới. Tự hiểu bản thân Điểm thúc đẩy chính của đề xuất là một thay đổi liên quan đến ví kỹ thuật số thuộc sở hữu tư nhân. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo giờ đây sẽ phải yêu cầu

Thật không may là các cuộc tấn công bằng ransomware đòi tiền điện tử vẫn ở đây

Nút nguồn: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Dấu thời gian: Ngày 8 tháng 2020 năm 3 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Năm này qua năm khác, bối cảnh ransomware thay đổi đáng kể. Vào năm 2019, một đợt bùng phát trở lại của các cuộc tấn công xảy ra khi các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ trở thành mục tiêu chính của ransomware, do chúng có khả năng mang lại các khoản thanh toán lớn hơn. Cuộc tấn công gần đây nhất là nhằm vào Garmin, một công ty hệ thống định vị, vào ngày 23 tháng 10. Do cuộc tấn công, nhiều dịch vụ trực tuyến của nó như hỗ trợ khách hàng, các chức năng trang web và thông tin liên lạc của công ty đã bị ảnh hưởng. Được biết, cybergang Evil Corp của Nga đã phát động cuộc tấn công, yêu cầu XNUMX triệu đô la tiền điện tử để khôi phục quyền truy cập vào các dịch vụ của Garmin. Nhìn chung, theo một

Công ty Chainalysis Blockchain Intelligence Tìm kiếm các đối tác mới để mở rộng phạm vi tiếp cận của mình

Nút nguồn: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Dấu thời gian: Ngày 9 tháng 2020 năm 9 05:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Công ty phân tích blockchain Chainalysis có trụ sở tại New York đang khởi động một chương trình hợp tác lớn để mở rộng hoạt động và mở rộng khả năng thông minh của mình. Nói chuyện với Cointelegraph vào ngày 9 tháng XNUMX, giám đốc doanh thu Jason Bonds của Chainalysis giải thích rằng chương trình sẽ dành riêng cho việc hợp tác với một số loại đối tác. Chainalysis và ngành công nghiệp rộng lớn hơn