Thuộc về bầu dục

Nền tảng Blockchain Analytics chống tài trợ tạm ngưng dịch vụ

Một dịch vụ được tạo ra để hỗ trợ người dùng dark web trong việc phát hiện các địa chỉ BTC bị xâm phạm đã bị đóng cửa sau khi nhận được sự chú ý của các cơ quan quản lý nhà nước. Được tài trợ Bảo trợ Antinalysis, một công cụ phân tích blockchain cho phép các địa chỉ Bitcoin được kiểm tra hoạt động tội phạm đã bị đình chỉ hoạt động. Theo Elliptic, công cụ này cho phép những kẻ rửa tiền điện tử xem liệu các khoản tiền có bị các sàn giao dịch quy định gắn thẻ là tiền bất hợp pháp hay không trước khi thực hiện giao dịch. Elliptic cung cấp các công cụ trao đổi tiền điện tử được quản lý để kiểm tra các liên kết tiền gửi của khách hàng với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào mà họ có thể được kết nối.

Chậm nhưng ổn định: Đánh giá FATF nêu bật cuộc đấu tranh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn AML

Vào tháng 2019 năm 12, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính liên chính phủ (FATF) đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn sửa đổi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Tài liệu thiết lập các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố (AML / CFT) quy định VASP - thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử - cuối cùng phải thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Các hướng dẫn được đóng khung dưới dạng các khuyến nghị và FATF giao nó cho chính phủ các quốc gia tham gia xây dựng các quy định của riêng họ phù hợp với các nguyên tắc được đề xuất.