FINTRAC

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, một trong những cơ quan thực thi Phòng chống Rửa tiền (AML) nổi bật nhất trên thế giới, đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ vì đã buông lỏng thực thi chính sách. Vào ngày 31 tháng XNUMX, cơ quan này đã công bố một báo cáo trong đó giải thích rằng Hoa Kỳ chỉ “tuân thủ phần lớn” các quy định AML và Tài trợ chống khủng bố (CTF) - đặc biệt là khi nói đến vấn đề tiền ảo. Nhận thức cao hơn là tốt, nhưng lỗ hổng vẫn tồn tại Trong báo cáo, FATF đã vạch ra mức độ tuân thủ của Hoa Kỳ đối với các khuyến nghị mà nó đưa ra lần trước