thực thi pháp luật

Kazakhstan đang ổn định, Chính phủ tuyên bố là những người khai thác tiền điện tử hướng tới tương lai ở quốc gia này

Các nhà chức trách trung ương tuyên bố rằng tình hình trên khắp Kazakhstan, bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ trong tuần đầu tiên của năm, đang bình thường hóa. Ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử khổng lồ của đất nước, vốn phải đối mặt với tình trạng mất điện trong thời gian bất ổn dân sự do thiếu điện, giờ đây hy vọng rằng đất nước này sẽ vẫn là một địa điểm hấp dẫn đối với các thợ đào. Tổng thống Tokayev kiểm soát đất nước Sau những ngày hỗn loạn, chính quyền của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết hiện đất nước đã ổn định. Các cơ quan thực thi pháp luật đã chiếm lại tất cả các tòa nhà hành chính bị người biểu tình tấn công

Israel tăng cường các quy định về rửa tiền và tiền điện tử

Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền của Israel đã thông báo thắt chặt các quy định áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử và Fintech. Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền đã thông báo qua giám đốc cơ quan rằng các quy định mới đã có hiệu lực để chống lại hoạt động tội phạm và bình thường hóa việc sử dụng tiền điện tử và các sản phẩm FinTech khác. Theo giám đốc cơ quan Shlomit Wegman, việc áp dụng các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các tiêu chuẩn rõ ràng. Các quy định

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Israel hình thành liên doanh để chống tội phạm mạng

Mỹ và Israel hợp lực để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền thường để lại sự phá hủy tài khóa cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã gặp hai quan chức Israel, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Cục Không gian mạng Quốc gia, để chính thức hóa việc ra mắt liên doanh. Liên doanh tìm cách giám sát “việc phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích và thực thi

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu về những người chơi trên thị trường tài chính bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp. Một số công ty tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cùng với các thực thể có dấu hiệu của kế hoạch Ponzi, cũng như các tổ chức tín dụng và đại lý ngoại hối bất hợp pháp. Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách đen các nền tảng tiền điện tử Là một phần trong hoạt động giám sát lĩnh vực tài chính, Trung tâm Nga (CBR) thường xuyên xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp và cảnh báo các nhà đầu tư Nga về các nền tảng lừa đảo. Tuần này, cơ quan quản lý đã bổ sung thêm 105 công ty vào danh sách ngày càng tăng của mình

Bản tin tháng XNUMX của bạn về Tất cả mọi thứ BitPay và tiền điện tử

Chúng ta còn một tháng nữa với tin tức về tiền điện tử và các diễn biến của BitPay, bao gồm mối quan hệ đối tác mới thú vị, tích hợp sản phẩm và nhiều thông tin cập nhật hơn về việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Đừng quên xem 'hoán đổi' nghĩa là gì và tìm hiểu thêm về BitPay Reload trong phần nổi bật về sản phẩm của chúng tôi. Trong số phát hành này: BitPay trong SpotlightUATP, một mạng thanh toán toàn cầu do các hãng hàng không sở hữu và vận hành, đã hợp tác với chúng tôi để bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và thu hút hoạt động kinh doanh mới. Đọc thông báo tại đây. Giám đốc điều hành của chúng tôi, Stephen Pair thảo luận lý do tại sao việc tiếp cận quy định về tiền điện tử lại quan trọng

Tỉnh của Trung Quốc cắt đứt thợ đào Bitcoin khỏi các trạm thủy điện

Các cơ quan quản lý từ huyện Yingjiang ở Vân Nam, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt đối với các nhà máy thủy điện chống lại việc cung cấp điện cho các doanh nghiệp tham gia khai thác Bitcoin (BTC). Một báo cáo gần đây cho rằng Văn phòng Chính phủ Nhân dân huyện Yingjiang đã ban hành thông báo cho các nhà máy thủy điện để tăng cường giám sát hoạt động khai thác Bitcoin. Theo thông báo, các nhà máy điện đã được đưa ra cho đến thứ Ba, ngày 24 tháng XNUMX, để xóa các công ty khai thác khỏi nguồn cung cấp "bất hợp pháp" cho lưới điện của họ. Sau thời hạn nhất định, quận được báo cáo có kế hoạch "cưỡng chế tháo dỡ" nguồn cung cấp điện cho các cơ sở khai thác Bitcoin

Thông tin liên lạc của chúng tôi về vi phạm dữ liệu và các nỗ lực lừa đảo

12/21/2020 | Các bài đăng trên blog, Bảo mật Kể từ khi chúng tôi phát hiện ra vi phạm dữ liệu vào tháng 1, chúng tôi đã công khai và minh bạch nhất có thể và chủ động trong việc liên lạc với khách hàng của mình. Chúng tôi đã gửi một email tới toàn bộ cơ sở dữ liệu của mình, khoảng 29 triệu người vào ngày 40 tháng XNUMX, nhưng chỉ có XNUMX% mở thông báo bảo mật này. Cùng ngày, chúng tôi đã giao tiếp cởi mở và chủ động với các phương tiện truyền thông: The Block, Decrypt, Capital… trên mạng xã hội (Twitter, Reddit và Facebook). Việc vi phạm dữ liệu này đã dẫn đến các cuộc tấn công lừa đảo dữ dội nhằm vào khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về nó. Ngày thứ nhất,

Đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng Quy tắc đi lại cho tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một văn phòng trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ đề xuất liên quan đến việc chuyển tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất nhằm mục đích đóng các lỗ hổng liên quan đến sự di chuyển của các tài sản kỹ thuật số. Trong thông báo về việc phát hành, FinCEN cũng yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến. Biện pháp, được gọi là Quy tắc Du lịch, ảnh hưởng đến việc vận chuyển xuyên biên giới. Tự hiểu bản thân Điểm thúc đẩy chính của đề xuất là một thay đổi liên quan đến ví kỹ thuật số thuộc sở hữu tư nhân. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo giờ đây sẽ phải yêu cầu

Chậm nhưng ổn định: Đánh giá FATF nêu bật cuộc đấu tranh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn AML

Vào tháng 2019 năm 12, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính liên chính phủ (FATF) đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn sửa đổi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Tài liệu thiết lập các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố (AML / CFT) quy định VASP - thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử - cuối cùng phải thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Các hướng dẫn được đóng khung dưới dạng các khuyến nghị và FATF giao nó cho chính phủ các quốc gia tham gia xây dựng các quy định của riêng họ phù hợp với các nguyên tắc được đề xuất.