Rửa tiền

Paris. Sự mong manh của tài chính.

Mặc dù có nhiều sóng gió trên thị trường trong tuần này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã làm chính xác những gì đã được dự đoán. Jerome Powell đã cẩn thận điều chỉnh ngôn ngữ của mình và sắp xếp lại câu chuyện xung quanh việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của mình để cố gắng xoa dịu các thị trường mà ông đã góp phần gây thiệt hại. Hướng dẫn về phía trước của ông chỉ là kỳ vọng lãi suất sẽ tăng thêm nếu lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông tránh chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thất bại ngân hàng gần đây, thay vào đó tuyên bố rằng lĩnh vực này ổn định và mạnh mẽ. Trên thực tế, hệ thống tài chính toàn cầu

Quá lớn để thất bại?

Vài tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến Credit Suisse trong một số bài báo của chúng tôi về quản lý rủi ro và các quy định. Tuần này, họ lại đưa tin vì tất cả những lý do sai trái, điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Từng là con cưng của Phố Wall, Credit Suisse đang nhanh chóng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sau một số khoản tiền phạt hàng triệu đô la, họ đã lẩn quẩn từ vụ bê bối này sang vụ bê bối khác. Vào tháng 2021 năm 147, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh đã ban hành một tuyên bố cho biết, “Cơ quan Quản lý Tài chính đã phạt Credit Suisse hơn XNUMX triệu bảng Anh vì nghiêm trọng

Cảnh sát Israel bắt giữ chủ sở hữu Beitar Jerusalem và 7 nghi phạm trong vụ gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

Cảnh sát Israel đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến một âm mưu lừa đảo tiền điện tử sau khi đột kích vào nhà của họ và thu giữ bằng chứng. Một trong những nghi phạm là Moshe Hogeg, chủ sở hữu nổi tiếng của đội bóng hàng đầu Beitar Jerusalem Football Club. 433 người bị bắt trong kế hoạch gian lận tiền điện tử ở Israel Cảnh sát Israel đã bắt giữ XNUMX nghi phạm hôm thứ Năm với cáo buộc đánh cắp hàng chục triệu shekel trong một kế hoạch gian lận tiền điện tử. Vụ bắt giữ được thực hiện sau khi các sĩ quan thuộc đơn vị chống tham nhũng Lahav XNUMX của cảnh sát đột kích vào nhà và văn phòng của các nghi phạm. Họ thu thập bằng chứng và thu giữ

Ấn Độ xem xét đăng ký, đánh thuế trong quy định tiền điện tử

Chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch về các quy định có thể yêu cầu tiền điện tử phải đăng ký trước khi được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch. Chỉ những đồng tiền đã được chính phủ phê duyệt trước mới có thể được giao dịch, với những người nắm giữ những đồng tiền khác có nguy cơ bị phạt. Quy định này sẽ tạo ra rào cản gia nhập đối với hàng nghìn loại tiền tệ ngang giá nếu được thực hiện. Một nguồn chính phủ cấp cao khác tuyên bố rằng lãi vốn và các khoản thuế khác, có khả năng lên tới hơn 40%,

IRS đã thu được 3.5 tỷ đô la tiền điện tử trong năm nay, kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ đô la nữa

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 3.5 tỷ đô la trong năm tài chính 2021. Cơ quan thu thuế tin rằng họ có thể thu giữ thêm hàng tỷ tỷ tiền điện tử do gian lận thuế và các tội phạm khác trong năm tới. Trưởng phòng điều tra Jim Lee. "Là

Israel bổ sung nhiều răng hơn vào các quy định về tiền điện tử và rửa tiền

Trong chiến dịch chống lại gian lận tiền điện tử, Israel đang vượt lên dẫn trước. Luật pháp mới đã có hiệu lực để ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và bình thường hóa việc sử dụng bitcoin và các sản phẩm FinTech khác, theo Giám đốc của Cơ quan Chống khủng bố và Rửa tiền. Lãnh đạo Shlomit Wegman, việc thực hiện các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các chuẩn mực rõ ràng. Các hạn chế và lợi ích mới Các quy định là kết quả trực tiếp của các yêu cầu năm 2018 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) được thành lập

Israel tăng cường các quy định về rửa tiền và tiền điện tử

Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền của Israel đã thông báo thắt chặt các quy định áp dụng cho lĩnh vực tiền điện tử và Fintech. Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền đã thông báo qua giám đốc cơ quan rằng các quy định mới đã có hiệu lực để chống lại hoạt động tội phạm và bình thường hóa việc sử dụng tiền điện tử và các sản phẩm FinTech khác. Theo giám đốc cơ quan Shlomit Wegman, việc áp dụng các quy định này sẽ giúp thiết lập trật tự và các tiêu chuẩn rõ ràng. Các quy định

Hướng dẫn FATF về DeFi là gì?

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doring ban hành vào năm 28. Để phù hợp với các phản hồi và đánh giá liên quan đến sự không chắc chắn về cách FATF sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VASP của mình cho tài chính phi tập trung (DeFi), cơ quan này đã tiến hành hoàn thiện hướng dẫn trong cuộc họp toàn thể kéo dài đến tháng 2021. Phiên bản cập nhật của hướng dẫn bao gồm giải thích rõ về đề xuất của FATF đối với

Thứ trưởng liên bang Brazil đề xuất phương án thanh toán bằng tiền điện tử cho người lao động

Thứ trưởng Liên bang Brazil và là dân biểu Luizão Goulart, đã đề xuất một dự luật để biến tiền điện tử trở thành hình thức thanh toán hợp pháp cho người lao động trong khu vực công và tư nhân. Thứ trưởng liên bang Brazil Tìm cách hợp pháp hóa thù lao tiền điện tử Đề xuất của Goulart đang tìm cách thiết lập một luật mới cho phép tất cả người lao động Brazil có quyền lựa chọn yêu cầu tiền công và tiền lương của họ từ người sử dụng lao động bằng tiền điện tử. Nhưng dự luật đảm bảo các khoản thanh toán tiền điện tử chỉ được thực hiện sau khi đã đạt được thỏa thuận chung giữa người lao động và người sử dụng lao động. Phiên bản đã dịch

IMF hiện là công ty mới nhất cảnh báo chống lại việc tiền điện tử mở 'cánh cửa không mong muốn'

Một số ít các sàn giao dịch tiền điện tử đã đột nhiên trở thành các công ty tỷ đô la. Sự bùng nổ về sự phổ biến của Bitcoin đã tăng áp lực cho các nền tảng có thời gian nhỏ trước đây thành các nhà máy tạo ra doanh thu hàng triệu đô la. Và, nó cũng không chỉ là Bitcoin, với các altcoin khác cũng ghi nhận những đợt tăng đột biến. Nguồn: IMF Tiền điện tử là “rủi ro” và mở ra “những cánh cửa không mong muốn” Điều tương tự là chủ đề của một blog được xuất bản gần đây bởi IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế). Báo cáo nhận xét: “Tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản tiền điện tử đã vượt qua 2 nghìn tỷ đô la vào tháng 2021 năm 10 - tăng gấp 2020 lần kể từ đầu năm XNUMX.

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,