Rửa tiền

Cựu quan chức Hoa Kỳ nói rằng tiền điện tử không phải là một số 'thiên đường của chủ nghĩa tự do'

Tiền điện tử đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, việc áp dụng chính thống của nó đã tăng lên gần đây với năm 2020 là một năm đáng chú ý. Nhưng năm 2021 chứng kiến ​​một sự thúc đẩy lớn khi các quốc gia và / hoặc tổ chức trên toàn cầu đã và đang chấp nhận tiền điện tử ở một số hình thức này hay hình thức khác. Điều đó nói rằng, các quốc gia cũng đang nghiên cứu các quy định về tiền điện tử để điều chỉnh quá trình trao đổi thông qua tiền điện tử. Một cái gì đó thực sự có thể mang lại lợi ích cho những mã thông báo này. Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Lawrence Summers, trong khi nói chuyện với Bloomberg đã bày tỏ ý kiến ​​của mình về các quy định về tiền điện tử. Trong thời gian này

Trao đổi tiền điện tử Tìm kiếm nhân viên để giải quyết các vấn đề về quy định

Ngày 25 tháng 2021 năm 11 lúc 11:2021 // Tin tức Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp vấn đề với các cơ quan quản lý tài chính ở các quốc gia khác nhau. Một số trong số họ đã phải đóng cửa hoặc chuyển hoạt động sang các nước khác. Những người khác buộc phải tìm cách đối phó với người giám sát và cải thiện sự tuân thủ. Vào năm XNUMX, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã gặp nhiều vấn đề với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau. Theo báo cáo của CoinIdol, một trang tin tức blockchain thế giới, nó đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) buộc tội và xử phạt vì cáo buộc tiến hành kinh doanh bất hợp pháp. Sau đó,

Tây Ban Nha: Dưới đây là các yêu cầu quy định mới nhất đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng trung ương của Tây Ban Nha đã sẵn sàng triển khai quy trình đăng ký mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 7 đến tháng 2021. Các sàn giao dịch, cùng với các nền tảng và ví lưu ký tài sản tiền điện tử, sẽ được yêu cầu đăng ký với các cơ quan chức năng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Tổ chức này tin rằng điều này sẽ giải quyết các vấn đề minh bạch và tài trợ khủng bố. Các bước nói trên được Luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố bắt buộc. Nó đã được quốc hội Tây Ban Nha thông qua vào năm ngoái. Sau đó, điều khoản này đã được đưa vào Nghị định-Luật của Hoàng gia XNUMX/XNUMX. Nó cho một khoảng thời gian là sáu

Binance thuê cựu nhân viên IRS để chống rửa tiền

Thông tin trên hoặc được truy cập qua trang web này được lấy từ các nguồn độc lập mà chúng tôi cho là chính xác và đáng tin cậy, nhưng Decentral Media, Inc. không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính kịp thời, đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào trên hoặc được truy cập qua trang web này . Decentral Media, Inc. không phải là cố vấn đầu tư. Chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư cá nhân hóa hoặc lời khuyên tài chính khác. Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Một số hoặc tất cả thông tin trên trang web này có thể trở nên lỗi thời hoặc có thể

Zodia được thiết lập để cung cấp dịch vụ môi giới ở Ireland

Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng của Anh Standard Chartered đã công bố kế hoạch mở rộng chi nhánh môi giới tiền điện tử của mình. Cụ thể là đối với các nhà đầu tư tổ chức. Với suy nghĩ này, Standard Chartered trở thành tổ chức mới nhất thành lập các hoạt động tại Cộng hòa Ireland. Tiếp bước những người như Bank of New York Mellon, công ty đã thiết lập Trung tâm đổi mới kỹ thuật số ở Dublin. Công ty Fintech Blockdaemon cũng động thổ của riêng họ tại Galway. Chi nhánh liên doanh và đổi mới của Standard Chartered SC

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Ấn Độ có thể không bị tính thuế này

Ấn Độ có thể không tính phí cân bằng 2% đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman đã trả lời câu hỏi của Thứ trưởng bang miền đông Bihar về dữ liệu liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà đầu tư của họ trong nước. Sitharaman lưu ý rằng chính quyền hiện tại không thu thập bất kỳ thông tin nào như vậy. Các báo cáo trước đó cho biết cục thuế đang phân tích xem liệu thuế cân bằng có được áp dụng đối với việc mua tài sản kỹ thuật số từ các sàn giao dịch ở nước ngoài hay không. Điều này là do đất nước đã mở rộng

Các nhà khai thác Ponzi của Câu lạc bộ AirBit bị buộc tội gian lận và rửa tiền

Các nhà điều hành chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử toàn cầu đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền sau cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ. thu lợi hàng chục triệu đô la từ các nạn nhân, bị bắt và sẽ ra hầu tòa vào ngày 18 tháng 2015, trong khi kẻ thứ năm bị bắt ở Panama và đang chờ dẫn độ sang Mỹ. câu lạc bộ trong

Tiền thu được từ Bitcoin của COVID-19 Gian lận trong chương trình hỗ trợ kinh doanh bị thu giữ

Theo báo cáo của Cảnh sát Metropolitan, một phụ nữ ở Vương quốc Anh đã bị bắt vì sở hữu 115,000 bảng Anh (150,000 đô la) Bitcoin (BTC). Tiền điện tử bị cáo buộc là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo xin các khoản vay của chính phủ được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trước đại dịch coronavirus. khám xét một địa chỉ cư trú ở Ipswich, Vương quốc Anh vào ngày 35 tháng 12. Các viên chức đã đăng ký thành công việc tạm giữ Bitcoin được giữ trong ví tiền điện tử của nghi phạm

Mã thông báo tiêu đề cho Đăng ký bất động sản Blockchain, Phần 3

Ưu điểm của giao thức blockchain chéo dành cho đăng ký công khai là nó có thể hợp nhất bất kỳ số lượng sổ cái hiện có nào trong một hệ sinh thái và không cần nâng cấp giao thức của các blockchains đó. Nói một cách dễ hiểu, giao thức hoạt động như một tập hợp các mã thông báo trên các chuỗi khối. Về mặt khái niệm, giao thức bao gồm hai yếu tố chính: Yêu cầu định dạng cho một mục nhập bằng cách biết tiêu chuẩn của một bản ghi, máy của người dùng có thể tự động thu thập các bản ghi từ các sổ cái khác nhau trong một gói. Hook, là thuật toán quét các khối sổ cái và trích xuất.