nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Hướng dẫn FATF: NFTs nên được điều chỉnh theo từng trường hợp

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doringo Trong một bản cập nhật được phát hành gần đây đối với hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) dành cho tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), cơ quan này đã làm rõ rằng Non-Fungible Tokens (NFT) không phù hợp với định nghĩa Đối với tài sản ảo (VA) nhưng vẫn sẽ được tuân theo các tiêu chuẩn của FATF trong một số trường hợp nhất định. Trong bản dự thảo đã nói, nó đã được tuyên bố một cách mơ hồ rằng NFT có thể được coi là

Hướng dẫn FATF về DeFi là gì?

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas: Bởi Hans Doring ban hành vào năm 28. Để phù hợp với các phản hồi và đánh giá liên quan đến sự không chắc chắn về cách FATF sẽ áp dụng các tiêu chuẩn VASP của mình cho tài chính phi tập trung (DeFi), cơ quan này đã tiến hành hoàn thiện hướng dẫn trong cuộc họp toàn thể kéo dài đến tháng 2021. Phiên bản cập nhật của hướng dẫn bao gồm giải thích rõ về đề xuất của FATF đối với

Đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ áp dụng Quy tắc đi lại cho tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng XNUMX, một văn phòng trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra một bộ đề xuất liên quan đến việc chuyển tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra một đề xuất nhằm mục đích đóng các lỗ hổng liên quan đến sự di chuyển của các tài sản kỹ thuật số. Trong thông báo về việc phát hành, FinCEN cũng yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến. Biện pháp, được gọi là Quy tắc Du lịch, ảnh hưởng đến việc vận chuyển xuyên biên giới. Tự hiểu bản thân Điểm thúc đẩy chính của đề xuất là một thay đổi liên quan đến ví kỹ thuật số thuộc sở hữu tư nhân. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo giờ đây sẽ phải yêu cầu

Chỉ 22% nhân viên ngân hàng và nhà điều tra tài chính cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử  

Chỉ 22% nhân viên ngân hàng và nhà điều tra tài chính cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử - CipherTrace bỏ qua nội dung chính Trang chủ »Cảnh báo» Chỉ 22% nhân viên ngân hàng và nhà điều tra tài chính cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử trong hội thảo trên web CipherTrace-ACFCS ngày 9 tháng 2020 trên “ Hơn 500 người tham dự từ các Tổ chức Tài chính khác nhau đã được hỏi liệu họ có cảm thấy tự tin khi phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử chảy qua các tổ chức và / hoặc cuộc điều tra của họ hay không. Hơn 78.2/XNUMX — XNUMX% —trong số những người tham dự trả lời rằng họ không cảm thấy tự tin trong việc phát hiện các khoản thanh toán liên quan đến tiền điện tử

Chậm nhưng ổn định: Đánh giá FATF nêu bật cuộc đấu tranh của các sàn giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các tiêu chuẩn AML

Vào tháng 2019 năm 12, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính liên chính phủ (FATF) đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn sửa đổi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Tài liệu thiết lập các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố (AML / CFT) quy định VASP - thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử - cuối cùng phải thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của họ. Các hướng dẫn được đóng khung dưới dạng các khuyến nghị và FATF giao nó cho chính phủ các quốc gia tham gia xây dựng các quy định của riêng họ phù hợp với các nguyên tắc được đề xuất.