争取财务自由
随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧,KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时,几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子,限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下,金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易(包括加密货币)的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。
随着监管机构对全球加密货币市场的监管收紧,KuCoin等交易所被迫实施强制购买前检查。 与此同时,几家知名银行以保护客户免受欺诈活动为幌子,限制转移到加密货币交易所的资金。 在此背景下,金融行动特别工作组 (FATF) 正在关注这些快速发展的法规。 FATF 强调了适用于所有金融交易(包括加密货币)的了解你的客户 (KYC)、了解你的业务 (KYB)、了解你的交易 (KYT) 和反洗钱 (AML) 法规的重要性。
美国和以色列联手打击日益严重的勒索软件攻击威胁,这些威胁常常给受影响的受害者造成财政损失。赞助 赞助 美国财政部正在与以色列联手打击勒索软件的威胁。 美国副财政部长会见了两名以色列官员,即财政部长和国家网络局局长,以正式启动合资企业。 该合资企业旨在监督“执法风险缓解工具的开发,以提高分析和执法的效率
分享一些 Bitpinas 的爱:由 Hans Doringo 政府间反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 于 28 年 2021 月 2019 日发布,修订和更新了其针对虚拟资产服务提供商 (VASP) 的虚拟资产指南,这是第一个于 XNUMX 年发布。 根据关于 FATF 如何将其 VASP 标准应用于去中心化金融 (DeFi) 的不确定性的反馈和审查,该机构在持续至 XNUMX 月的全体会议上继续敲定指南。 指南的更新版本包括对 FATF 提议的澄清
此外,任何用户都无法通过法定渠道和流动性互换购买加密货币。 在此之前,币安为了遵守新加坡金融管理局 [MAS] 的规定,停止了所有相关交易,做出了进一步的改变。 现在,币安已要求其新加坡用户在 UTC 时间 26 月 04 日星期三凌晨 00:XNUMX 之前提取法定资产并赎回代币,以避免潜在的交易纠纷。 本月早些时候,该国央行已命令币安停止为新加坡居民客户招揽交易。 此后,交易所停止提供新元交易对
西班牙央行准备在 7 月至 2021 月之前推出新的加密货币交易所注册程序。 交易所以及加密资产托管平台和钱包将被要求向当局注册,以遵守法律要求。 该机构认为,这将解决透明度和恐怖主义融资问题。 上述步骤是《防止洗钱和资助恐怖主义法》规定的。 去年,西班牙议会通过了该法案。 随后,这项规定被纳入了 XNUMX/XNUMX 号皇家法令。 它给出了一个六
RIN 1506-AB47 对涉及可转换虚拟货币或数字资产的某些交易的要求 FinCEN 对未托管的 CVC 钱包带来的洗钱风险采取了一种可衡量的方法 18 月 10,000 日,金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了对虚拟货币交易的拟议规则变更使用未托管的钱包。 根据提议的变更,银行和货币服务企业 (MSB) 将被要求验证其客户的身份并提交超过 3,000 美元的 CVC 交易报告,并在交易对手使用超过 XNUMX 美元的 CVC 交易记录时保留