在美国国土安全调查局进行调查后，全球基于加密货币的庞氏骗局的运营商被指控欺诈和洗钱。
根据一个 公告 根据美国司法部的消息，AirBit Club 的五名运营商涉嫌从受害者那里获利数千万美元，其中四名已被捕，并将于 18 月 XNUMX 日出庭，而第五名则在巴拿马被捕，目前正被逮捕。等待引渡到美国
该计划于 2015 年底推出，并作为加密货币行业的多层次营销俱乐部出售。 据称，被告举办了豪华的演讲，鼓励投资者放弃现金，并承诺保证加密货币开采和交易的每日回报。
虽然投资者的在线门户确实显示了这些“利润”的积累，但实际上并没有发生加密货币开采或交易。 相反，存入的钱被花在了奢侈品和房地产上，据称还被用来资助更奢侈的展示，以吸引更多的受害者。
早在 2016 年，希望提取收益的俱乐部会员就遇到了借口、延误和隐性费用，据报道，他们被告知，如果他们想收到回报，就必须招募新会员。
被告还试图通过要求会员支付现金来掩盖该计划及其参与，据称通过各种信托和银行账户洗钱至少 20 万美元收益，并从互联网上删除有关该计划的负面信息。
正如 Cointelegraph 上个月报道的那样，另一个早期基于加密货币的庞氏骗局的一名成员净赚了 722 亿美元 承认电汇欺诈和出售未注册证券的罪名.