俄罗斯中央银行最近扩大了涉嫌非法活动的金融市场参与者的数据库。多家加密货币公司以及带有庞氏骗局迹象的实体以及非法信贷组织和外汇交易商已被添加到名单中。
俄罗斯央行将加密平台列入黑名单
作为金融部门监控的一部分，俄罗斯中央银行 (CBR) 定期识别非法金融服务提供商，并向俄罗斯投资者发出有关欺诈平台的警告。本周，监管机构又将 105 家公司纳入其不断增长的名单中。 名单 出现“金融市场非法活动迹象”的企业。
在新的条目中，货币当局已将多家加密货币公司列入黑名单。其中大多数已被归类为类似金融传销的行为。 Bitflows、Bitkoresh、Bittrex-global、Crypto Invest Club、Idleminer、Miners Capital 和 Money Miner 均属于此类。另一个实体 Bitford 已被指定为“证券市场的非法专业参与者”。
该银行提醒公众，为了在俄罗斯联邦提供大多数金融服务，提供商必须获得中央银行的许可或向监管机构注册。该机构表示：“如果不满足这一条件，那么该组织很可能非法运营，消费者可能会受到欺骗。”同时，该机构还警告称，根据现行法律，该组织没有义务对非法平台的受害者进行赔偿。
上个月，俄罗斯银行将三个实体列入黑名单：To The Mars、To The Moon 和 TTM Group，这些实体与推广 菲尼科 加密金字塔。据 Forklog 援引的独立估计，庞氏骗局是俄罗斯现代历史上最大的骗局之一，造成的经济损失达 4 亿美元。 A 报告 Chainaanalysis 透露，该金字塔在今年夏天倒塌之前不到两年的时间里就收到了价值超过 1.5 亿美元的比特币。
加密新闻媒体指出，CBR 在 15 月份将 Finiko 列入黑名单，并在 XNUMX 月份添加了一批 XNUMX 个加密货币项目。该机构解释说：“为了打击非法金融活动，俄罗斯央行采取措施封锁此类公司的网站，并与执法机构和其他授权机构、外国监管机构互动，采取其他措施。”
俄罗斯央行不断 反对 采用加密货币，向投资者发出多重警告。上周，其副主席谢尔盖·什韦佐夫 (Sergei Shvetsov) 说 该银行不会支持增加加密货币市场的准入，坚称加密货币“风险很高，并且有传销的迹象”。 9月初，监管机构 建议 银行封锁了用于与加密货币交易所进行交易的卡和钱包，并且在 7 月份，CBR 建议 俄罗斯证券交易所避免交易加密货币工具。
您认为俄罗斯银行是否平等对待加密货币领域的公司？请在下面的评论部分分享您的意见。
图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免责声明：本文仅供参考。 它不是直接要约或对要约的招揽，也不是对任何产品，服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com 不提供投资，税务，法律或会计建议。 对于使用或依赖本文中提及的任何内容，商品或服务或与之相关的任何损失或损失，公司或作者均不承担任何直接或间接责任。
阅读 免责声明
资料来源：https://news.bitcoin.com/bank-of- Russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/