美国商品期货交易委员会 (CFTC) 要求 147 亿美元的加密庞氏骗局 Control-Finance 的所谓创始人被宣布违约。
3 月 XNUMX 日，在 Control-Finance 的所谓创始人兼董事 Benjamin Reynolds 没有回应监管机构的投诉后，CFTC 申请了违约裁决。
CFTC 10 个月后无法找到雷诺兹
CFTC 的投诉是 提交 在 2019 年 22,858 月期间——声称 Reynolds 从 1,000 年 1 月 2017 日起从 XNUMX 多名客户那里挪用了至少 XNUMX 比特币。
2020 年 XNUMX 月，美国证监会 要求 在韩国正在进行的调查中，有更多时间找到雷诺兹。
2019 年 XNUMX 月，监管机构试图在与该计划负责人相关的两个地址为 Reynolds 提供服务，后来从 Control-Finance 的投资者那里得知被告可能位于韩国。
CFTC 在不影响 Control-Finance 的情况下同时提交了自愿解雇通知。
庞氏骗局消除了 147 亿美元
CFTC 的投诉称，Control-Finance 声称将客户资金转移到其专家员工的交易业务中，同时将新存款人的资金转移到该计划的先前投资者，以制造利润假象并进行炒作。
该公司围绕一个所谓的联盟计划构建了一个金字塔计划，并在 Twitter、Facebook 和 YouTube 上进行了推广。 2017 年 XNUMX 月，Control-Finance 删除了其网站，停止支付会员费用，并从社交媒体上删除了广告内容。
虽然声称将在接下来的两个月内退还客户资金，但该计划正在以大约 22,858 亿美元的价格清算其拥有的 147 比特币。
Control-Finance 试图通过数千笔交易洗钱，比特币最终到达加拿大加密货币交易所 CoinPayments 持有的钱包。