根据受害人组成的实体在美国佛罗里达州联邦法院提起的诉讼，三名涉嫌加密货币交易员实施了庞氏骗局，骗取了100多名投资者逾35万美元。
根据一个 公告 代表欺诈投资者的《 Q2投资回收工具》于3月XNUMX日发布，指责这三名涉嫌加密交易者通过向受害者承诺一个成功的交易方式来欺骗受害者。
被告中的前纽约证券交易所和富国银行工人
联邦证券欺诈案 名称 该计划的主要肇事者是三个人。 他们包括詹姆斯·塞亚斯（James Seijas）（前任富国银行（Wells Fargo）的财务顾问直到2019年20月），外科医生Quan Tran和纽约证券交易所的经纪人迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）。 据信这三人从至少XNUMX名受害者那里挪用了钱，这些受害者在法庭上转达了他们的投诉。
Q3救援车指出：
“创始人欺诈性地声称，这些投资将用于使用由Ackerman开发的专有且获得巨大成功的算法来交易加密货币。”
不到10万美元用于加密交易
根据投诉，收集到的投资中只有不到10万美元（可能不到5万美元）用于虚拟货币交易。 同时，被告据称挪用了至少20万美元用于个人使用。
救援工具声称，在2017年2019月至XNUMX年XNUMX月之间，所有资金都已用于资助庞氏骗局，包括在以医生为中心的Facebook小组中的职位。
投诉中还提到了唐娜·塞哈斯（詹姆斯·塞哈斯的妻子）和史威夫·桑德斯，后者是Skyway Capital Markets LLC的运营副总裁。
资料来源：https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme