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根据联合国最新统计，全球洗钱交易每年高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统，其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。
破坏价值 500 亿美元的 FANCYCAT 戒指
2021年XNUMX月，币安 公布 向公众透露其安全团队参与了一项国际调查，该调查导致了一个多产的网络犯罪团伙。 该公司与来自世界各地的当局合作，包括乌克兰网络警察、韩国国家警察厅网络局、美国执法部门、西班牙国民警卫队、瑞士联邦警察办公室等。 被称为 FANCYCAT 的网络团伙一直从事多种犯罪活动：分发网络攻击； 经营高风险交换器； 从暗网操作和高调的勒索软件攻击中洗钱。 总的来说，法律当局估计 FANCYCAT 应对与勒索软件有关的损失以及其他网络犯罪造成的数百万美元的损失负责。
逮捕的视频来自 乌克兰网络警察:
研究发现，在大多数与非法加密货币流入交易所相关的案件中，交易所本身并没有窝藏真正的犯罪集团，而是被用作清洗被盗利润的中间人。 了解这一诊断后，币安安全团队对 FANCYCAT 调查采用了两管齐下的方法。 一个 AML 检测和分析程序检测到可疑活动并扩展了可疑集群，一旦他们绘制出完整的可疑网络，Binance 就会与私营部门区块链分析公司合作分析链上活动。 基于此，币安发现该组织不仅与洗钱勒索软件攻击资金有关，还与其他非法来源的资金有关。 这导致 FANCYCAT 被识别并最终被捕。
币安的防弹交换器项目
2020 年 XNUMX 月，币安 公布 向公众透露，其团队检测到并分析的可疑活动导致识别并逮捕了一个负责勒索软件活动的网络犯罪组织，并在过去两年中清洗了超过 42 万美元的加密货币。 币安与乌克兰网络警察合作参与了该行动。
这一发展是在 Binance 在 2020 年初为其安全研究人员分配额外资源以调查犯罪分子通过“防弹交换器”洗钱的方式之后发生的——加密货币平台通常用作与金融犯罪和其他欺诈相关的加密货币操作的兑现点。 Bulletproof Exchangers 以其宽松的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策而闻名。 数据分析表明，这些交易所通常位于缺乏执法或监管的地区，交易量中与勒索软件攻击、交易所黑客和暗网相关活动等高风险类别相关的交易量很高。
这些例子表明，在帮助当局打击洗钱的全球斗争中，币安意味着商业。 它已经为这项事业投入了资源、人力和专业知识，导致逮捕了应对数亿美元损失负责的罪犯。 作为世界领先的加密货币交易所，它具有独特的优势，可以利用其大数据能力、行业合作伙伴关系等帮助打击网络犯罪。
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图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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