尽管有许多人尽了最大的努力，但加密货币投资骗局仍然存在，并且在当今世界中猖ramp。 似乎您每周都有一个弹出窗口。
一个古老的欺诈计划
据最近的一项 备案 代表3多个投资者的公司Q100 Investment Recovery Vehicle在佛罗里达州的一家联邦法院遭到起诉，起诉一家第三方公司欺诈他们。
如投诉所述，Q3 I LP是一家根据创始人的专业知识进行销售的公司。 这些创始人包括纽约证券交易所的前机构经纪人迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）； 詹姆斯·塞哈斯（James Seijas），曾在富国银行（Wells Fargo）工作至2019年XNUMX月的财务顾问； 还有外科医生Quan Tran
据报道，该公司从这些投资者那里获利，声称他们将使用这些现金基于Ackerman开发的高性能交易算法进行加密货币交易。 这位前交易员向潜在投资者解释说，他过去曾使用该算法进行股票交易并被杀害。 但是，他也可以对其进行调整以使其成为可靠的加密货币投资工具。
投诉补充说，尽管他们从投资者那里收取了超过33万美元。 该公司还向客户收取了额外的许可费，以了解Ackerman的交易算法。 这又带来了4万美元的收入。 然而，在整个这段时间里，交易者仅进行了5万至10万美元的加密货币交易，他们又挪用了至少20万美元来资助其奢侈的生活方式。
早在今年2018月向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份投诉显示，阿克曼（Ackerman）在2019年至3年之间购买了五处房产，包括佛罗里达州一处价值150万美元的海滨别墅和蒙大拿州一处XNUMX英亩的土地。 他还购买了珠宝和汽车。
据称，被告还于2017年2019月至XNUMX年XNUMX月期间使用了一些资金为其公司提供资金。 其中一些现金用于营销活动，因为它们需要更多的投资者继续在庞氏骗局上投放大量现金。
骗局似乎无处不在
与三人一起，申诉人还任命了唐娜·塞哈斯（詹姆斯·塞哈斯的妻子）和斯威韦资本市场有限责任公司运营副总裁史蒂夫·桑德斯。
骗子在这一时期特别活跃，因为他们利用围绕冠状病毒大流行对骗子人群造成的全球性恐慌。 上个月下旬，美国商品期货交易委员会（CFTC）向公众发出了有关四处寻觅的假冒骗局的警告。
正如监管机构所解释的那样，欺诈者已经找到了利用重大事件来引发恐慌并增加其主张可信度的方法。 它确认已经收到数百起有关加密或外汇骗局的投诉，这些骗局有望在短时间内提供高回报。
警告结束时承诺将追捕这些人并在法律上全面起诉他们，并提倡人们要格外警惕。