在打击加密货币欺诈的行动中，以色列加大了赌注。据打击金融管理局称，新的立法已开始实施，以防止非法行为并使比特币和其他金融科技产品的使用正常化 恐怖主义融资 和洗钱部门主管。
正如领导所言，本条例的执行 什洛米特韦格曼，将有助于建立秩序和明确的规范。
新的限制和好处
这些法规是金融行动特别工作组 2018 年要求的直接结果。金融行动特别工作组 (FATF) 由 39 名成员和一个跨越 200 个领土的 FATF 式区域实体全球网络组成。
韦格曼认为，新的限制将使潜在客户放心，从而使合规的加密货币企业受益。它还使他们摆脱了令人不快的自我监管任务。
过去，由于缺乏监管审查以及资金在不同加密货币公司之间转移的速度过快，洗钱活动在以色列猖獗。
加密货币企业现在必须以与银行相同的方式发布报告，并且将实施广泛的客户识别要求，以提高数字纸质记录的粒度。
以色列越来越多地使用加密货币，促使税务官员要求居民在 2020 年 XNUMX 月之前披露其持有的加密资产。
以色列加大打击加密货币犯罪力度
为了应对勒索软件攻击，以色列加入了美国财政部的行列，勒索者更喜欢比特币和门罗币等加密货币。
以色列国家反恐融资局最近没收了发送给激进组织哈马斯供其军事部门使用的加密货币等。向哈马斯捐赠的加密货币的增加导致了这一点。
在这种情况下，与加密货币交易所的互动是致命弱点，这使得法律当局可以轻松冻结非法收益。
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