以色列加强加密货币和洗钱法规

以色列打击恐怖融资和洗钱管理局宣布收紧适用于加密货币和金融科技领域的监管.

以色列正在加大打击加密货币犯罪的力度。打击恐怖融资和洗钱管理局通过管理局局长宣布，新法规已生效，以打击犯罪活动并规范加密货币和其他金融科技产品的使用。管理局局长 Shlomit Wegman 表示，这些法规的应用将有助于建立 秩序和明确的标准. 

这些法规是政府实施的标准的直接结果 金融行动特别工作组 2018 年。金融行动特别工作组由 39 名成员和 FATF 式的区域机构全球网络组成，共涵盖 200 个司法管辖区。

韦格曼乐观地认为，新法规应该可以让潜在客户放心，从而帮助合规的加密货币公司。它还消除了令人羡慕的自我监管任务。由于之前缺乏监管以及资金在不同加密实体之间转移的速度，洗钱活动此前在以色列十分猖獗。 

加密货币公司现在需要像银行一样提交报告，并将采用全面的客户识别标准来提高数字纸质踪迹的粒度。 

以色列对加密货币的采用速度很快，促使税务机关于 2020 年 XNUMX 月要求披露公民持有的加密资产。

以色列加强对加密货币犯罪的反应

以色列最近 合作 与美国财政部合作打击勒索软件攻击，其中比特币和 Monero 成为了敲诈勒索者的首选。

以色列国家反恐融资局最近 查获的加密货币 已转移给哈马斯组织供哈马斯军事部门等使用。在此之前，向哈马斯提供的加密货币捐赠有所增加。

在这种情况下，与加密货币交易所的互动是致命弱点，使执法部门很容易冻结犯罪资金。

数字时代打击洗钱

加密货币领域的贪污损害了一项技术突破的声誉，这项技术突破旨在重建因 2008 年金融危机而动摇的全球经济的信任。如果加密货币要成为主流并赢得机构投资者的信任，监管是关键。 

这一特定部门的洗钱活动主要包括 三个步骤 — 放置、分层和集成。放置是指将存款存入金融机构，分层到不同账户之间的资金转移或购买实物物品，并通过出售购买的实物资产或通过投资将洗钱资金整合到经济中。 

了解你的客户 (KYC) 法规是打击洗钱的一步，因为该规则需要多条信息来验证参与任何交易或交易任何阶段的个人身份。

注重隐私的加密货币，例如 Monero 和 ZCash 事实证明，加密实体遵守 KYC 具有挑战性，因为这些加密货币掩盖了参与交易的个人的身份。