简单来说
- 马来西亚金融服务监管机构已对币安采取执法行动。
- 美国证券交易委员会表示，尽管币安自 2020 年 XNUMX 月以来就被列入警示名单，但其仍在非法运营。
马来西亚证券委员会 (SC) 今天 已采取执法行动 指控币安在该国非法运营。
SC 声称，该加密货币交易所作为数字资产交易所非法运营，没有满足《7 年资本市场和服务法》第 1(34) 和 1(2007) 条规定的必要注册要求。
SC 表示：“因此，尽管币安于 2020 年 XNUMX 月被列入 SC 的投资者警报名单，但币安仍继续在马来西亚非法运营，因此 SC 已对币安发出公开谴责。”
针对币安的执法行动
SC 已对四家附属实体以及该公司首席执行官赵长鹏 (CZ) 采取执法行动。
币安网的四个实体是币安控股有限公司、币安数字有限公司、币安 UAB 和币安亚洲服务私人有限公司。
所有四个实体均已被命令禁用该网站（www.binance.com）和移动应用程序在 14 年 26 月 2021 日起的 XNUMX 个工作日内。此外，所有四个实体必须立即停止媒体和营销活动，并立即限制马来西亚投资者访问该加密货币交易所的 Telegram 群组。
此外，CZ 还被要求确保履行上述义务。
SC 最后以消费者警告结束了上述执法行动的宣布。
“建议投资者停止通过非法数字资产交易所进行交易和投资。强烈敦促那些目前在币安拥有账户的人立即停止通过其平台进行交易，并立即撤回所有投资。”
当鸣则已一鸣惊人
这并不是全球最大的加密货币交易所面临的唯一监管难题。
在世界其他地方，监管机构 开曼群岛, 意大利, 日本和其他人瞄准了加密货币交易所，声称或警告（就像马来西亚一样）该交易所未在各自的司法管辖区注册合法运营。
在英国，金融行为监管局 最近发布了消费者 针对币安市场有限公司发出警告，理由是对该实体明显缺乏反洗钱标准的担忧，以及对该公司缺乏总部的担忧。
Binance 发言人在一份准备好的声明中告诉 Decrypt，“我们已获悉 SC 的通知，并可以确认 Binance.com 不在马来西亚境外运营。”该发言人补充说，该交易所“采取与监管机构合作的方式”，并且“非常认真”地对待其合规义务。
该发言人表示：“币安已准备好协助世界各地的监管机构，共同寻找建立公平竞争环境的最佳方式。”他补充道，“消费者保护对我们所有人都很重要。”