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- 在 9 月 2020 日举办的 CipherTrace-ACFCS 网络研讨会上，主题为“加密货币情报如何在 500 年规避制裁中发挥作用”，来自各金融机构的 XNUMX 多名与会者被问及是否有信心检测到流经其机构和/或调查的加密货币相关支付。
- 超过四分之三（78.2%）的与会者表示，他们对检测流经其机构的加密货币相关支付没有信心。
- 当被问及是否有信心检测到流经其金融机构和/或调查的加密货币相关支付时，78.2% 的受访者不同意。
- 相反，当被问及他们或其客户支付勒索软件时是否会考虑违反制裁行为时，超过 80% 的受访者表示是。 然而，准确检测与加密货币相关的支付和风险率地址的能力是了解勒索软件支付是否构成违反制裁风险的关键的第一步。
- 2021 年，银行审查员和 FinCEN 在评估银行反洗钱计划的有效性时将重点关注虚拟货币风险。 金融机构必须能够识别机构和点对点虚拟货币相关交易，并了解其机构如何与新兴虚拟资产服务提供商（VASP）互动。
- 金融机构 CipherTrace (CTFI) 培训可帮助银行制定审慎且基于风险的方法来与虚拟货币经济互动。 我们的下一次培训是 7 月 XNUMX 日。有兴趣的人可以在这里报名： https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
资料来源：https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-lated- payments/