印度调查机构在收到金融情报部门 (FIU) 的警报后，正在调查 200 家加密货币交易所在非法毒品交易中的角色，该机构已锁定近 XNUMX 起此类交易。
据报道，尼日利亚、开曼群岛和英属维尔京群岛涉嫌毒品交易的这些金融交易是通过三家印度数字资产管理公司进行的： 报告 《经济时报》称。
非法毒品交易
执法局（ED）和所得税部等机构正在调查此案。
《经济时报》援引一位不愿透露姓名的高级政府官员的话说：“数字货币被用来买卖毒品，其中一些公司为其提供了便利……到目前为止，该机构已经能够追踪价值 28,000 亿卢比（3.5 亿美元）的交易。”
调查人员认为，这些交易大部分是通过这三个加密货币公司进行的，并且没有向当局报告。
据媒体报道，海得拉巴缉毒执法部门逮捕了几名毒贩后，这些发生在 2019 年至 2022 年之间的交易被曝光。他们曾经在暗网上运营并使用加密货币进行支付。
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金融情报机构是一个国家机构，负责接收来自印度调查机构的所有可疑金融交易报告，并与国际执法机构广泛合作调查恐怖和毒品融资。
关注暗网和加密货币
印度内政部长阿米特·沙阿上周在一次关于贩毒和国家安全的高级别会议上表示，近年来通过暗网和加密货币走私毒品的案件有所增加。
在过去的几个月里，印度调查机构正在积极追查当地加密货币领域的欺诈和不法行为。本月初，教育部突击搜查了与被指控进行游戏应用诈骗的几处场所，并追回了现金和比特币。 冻结.
八月，教育部 搜索 CoinSwitch Kuber 的高层管理人员（包括董事和首席执行官）的办公室和住所因涉嫌违反外汇规则而被搜查。此前有报道称，ED正在调查10家私营公司，涉嫌洗钱125亿美元。
