528 天内回报率 240%，美国证券交易委员会标记 BitBank 加密骗局

证券交易委员会 (SEC) 接二连三地发布了一项新的咨询意见，针对一家利用菲律宾日益流行的加密货币和虚拟资产的实体。 

委员会援引收到的有关 BITBANKUPS.COM 未经授权的投资活动的报告，发布了一份公告，提醒公众在与上述实体进行交易时要谨慎。

报告指出，所谓的骗局通过名为 BITBANKUPS.COM 的网站激增，据报道，在该网站上投入血汗钱的投资者被网站管理员干掉了，因为他们无法在网站关闭时撤回投资，并且变得无法访问。

BITBANKUPS.COM 正在吸引公众在他们的平台上投资他们的虚拟货币“BBT”。 BitBank 通过提供从佣金和推荐中赚取的虚拟资产或货币来宣传自己。

BITBANKUPS.COM 通过佣金提供保证利润，他们希望投资者将至少 100.00 美元至 5000.00 美元的初始资本全部投入 USDT 或 Tether2。 通过此选项的佣金获得的潜在利润取决于锁定期或佣金期的时间。

根据 BitBanks 的指导方针，等待时间或佣金期越长，投资者除了等待锁定期结束之外不需要做任何事情的利润就越高。 因此，投资者有望在 0.8 天内每天赚取 528% 至高达 240% 的收益。  

除了佣金外，该公司还允许投资者获得推荐奖金，他们可以从推荐中赚取额外收入。 此外，每次成功招募个人投资该计划时，投资者也将获得利润。

因此，BITBANKUPS.COM 还通过登录其网站提供奖励或奖金——每次用户登录其网站或移动应用程序时，用户都会获得奖励。 对于此奖金，可获得的奖励将根据投资者连续签到的天数而增加。

除了它的投资平台，BITBANKUPS.COM 还有一个所谓的慈善系统。 

“BITBANKUPS.COM 还使用了“BITBANK”这个名称，这也是日本一家非常知名的大型加密货币交易所的名称，显然是为了将自己与一个声誉良好的实体联系起来，” 美国证券交易委员会表示。

美国证券交易委员会在一份声明中透露，BITBANKUPS.COM 使用的投资接受计划是投资合同，因为它们涉及向公众提供和销售证券，投资者无需付出任何努力，除了投资或将资金投入其通过他人的努力合理预期利润的计划。 

在此之后，委员会提醒公司和其他实体必须在他们那里正式注册，并且任何打算提供和出售其投资合同的个人或实体都必须根据证券规定从委员会获得必要的注册和/或许可法规代码。

“但是，根据委员会的记录，BITBANKUPS.COM 未在委员会注册，并且在没有必要的许可和/或授权的情况下进行操作，以征求、接受或接受公众的投资/配售，也未签发投资合同和其他形式根据《证券监管法典》(SRC) 第 3 节定义的证券，” 美国证券交易委员会写道。

因此，委员会提醒公众不要投资 BITBANKUPS.COM，并且“不要相信缺乏事先注册和二级许可的实体从公众那里获得投资。”

在此之前，可以想起在线投资平台Flint的一名受害者报告说，该应用程序的管理员无处可寻，很可能被骗了。 因此，他超过 200,000 的投资可能会作为虚拟货币保留在应用程序中。 （阅读更多： 在线应用程序骗取 P230k 投资的人 )

SEC 一直在积极查处未经适当许可就出售证券和投资的实体。 要阅读有关 SEC 公告的更多信息，请单击 点击此处. 

目前，菲律宾还没有关于数字资产的具体规定。 去年 XNUMX 月，SEC（以及 Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）) 要求参议院起草立法，解决现行法规中的这些问题和漏洞。 据他们称，委员会无权控制其他涉及数字资产的网络犯罪，只能关闭被视为违反《证券监管法》的投资招揽的投资骗局。 （阅读更多： SEC：需要关注数字资产的法律)

最近，菲律宾国家警察 - 反网络犯罪小组（PNP-ACG）发布了一项建议，要求投资大众在处理投资提议时保持谨慎 - 特别是在欺诈性加密投资提议中 - 并指出这些计划可能会更加活跃在节日期间。 （阅读更多： PNP 告诉公众：随着假期的临近，要谨慎进行虚假加密货币投资)

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