团队新成员：Greg Monahan 会解决 Binance 的法律问题吗？

美国财政部前刑事调查员格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 已加入全球最大的加密货币交易所币安 (Binance)，负责监督该公司的全球洗钱业务。

一段艰难的时光

尽管币安是全球最大的加密货币交易所，年初月交易量达 1 万亿美元，但它可能 很快停止 成为行业重量级人物之一。币安已卷入来自世界各地的法律麻烦。荷兰央行（DNB）是最新一家给币安带来痛苦的金融监管机构。该银行出面表示，币安在未经适当法律批准的情况下在荷兰运营，可能很快就会被关闭。

今年 4 月，币安就其股权代币收到了德国监管机构的警告，而加拿大安大略省也因类似原因将该公司驱逐出了管辖范围。

币安于 2018 年逃离中国后，本以为在日本找到了避风港，但当日本金融厅 (FSA) 指控其在日本从事非法业务时，它感到震惊。随后币安搬到了英国，在那里它仍然需要与金融行为监管局 (FCA) 抗衡，后者很快将其驱逐出英国，而该公司则被最近 2.6 万美元黑客攻击的受害者拖上法庭。

在美国，该公司目前正在接受美国国税局 (IRS) 的法律合规性调查，但尚未被指控有任何不当行为。币安不断收到警告信、被踢出市场或面临这样或那样的行动。

一位新侦探加入币安

曾在美国财政部反洗钱 (AML) 部门工作近 30 年的前美国刑事调查员格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 已接替凯伦·梁 (Karen Leong) 担任币安全球洗钱报告官。格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 曾任德勤 (Deloitte) 高级管​​理人员，拥有税务和金融犯罪调查经验。格雷格并不是唯一一位拥有政府工作经验的新员工。前美国参议员马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus) 现为该公司的政府关系顾问。在币安网站上发布的公告中，该公司开始过度扩张和完善其国际合规部门。

尽管币安寄予厚望，希望通过 Greg 加入团队来结束全球审查和打压，但币安目前还没有实现这一设想。当著名加密货币和区块链专家加里·詹斯勒(Gary Gensler)被任命为美国证券交易委员会(SEC)主席时，消息燃起了行业投资者的希望。上任仅几个月后，詹斯勒就开始起草似乎可能行不通的立法。即便如此，前政府官员可能也没有太大权力影响政府政策。以美国为例， 基础设施法案 据世界区块链新闻媒体 CoinIdol 报道，即使在支持加密货币的国会男女议员不知疲倦地竞选之后，修正案也没有在参议院获得通过。

世界各地的监管机构对加密货币交易所有着不同的期望。无论公司员工的情况如何，政府仍然可以关闭加密货币交易所。币安继续受到世界各国政府的审查，而 Coinbase 和 Kraken 等其他合规交易所 继续上涨。为了让币安与监管机构相处融洽，该公司应该更加遵守世界各地的法律和税法，而不仅仅是扩大团队。

来源：https://coinidol.com/binance-legal-woes/