阿布扎比刑事法庭判处 9 名加密货币洗钱罪犯 10 年监禁和 6 万迪拉姆罚款。除这些个人外，还有超过 XNUMX 家公司被证明犯有加密货币洗钱指控。
该犯罪团伙从受害者处窃取了总计 18 万迪拉姆的资金。出狱后，除第二名被告外，其他被告将被驱逐回祖国。作为犯罪共犯的公司还需缴纳 50 万迪拉姆的罚款。与此同时，所有被盗资金和资产均已被当局扣押。
球拍操作
阿布扎比司法部 (ADJD) 报告称，位于阿布扎比的加密货币洗钱团伙始于一名外国被告。此人会联系业余和有抱负的加密货币投资者，并让他们相信他在加密货币投资方面的熟练程度，这使他有资格以高利润率投资加密货币市场。
受害者被要求转移资金，然后在获得利润之前需要缴纳强制性税款。他们将这笔钱转移到一家位于阿联酋的空壳公司，然后被告将其中相当一部分资金转移到在阿联酋境外持有的银行账户。当一名潜在受害者报告可疑活动时，这一骗局被抓获。
反洗钱政策变得更加严格
随着加密货币洗钱活动的增加，全球反洗钱（AML）政策也变得更加严格。最近，还添加了加密货币条款 EU的反洗钱 (AML) 提案。该委员会的加密立法提案负责监管加密资产服务提供商以及加密资产的转让，并强制要求提供有关银行转账已经很常见的发起人和受益人的信息。
与欧盟一起， 韩国 还通过更新的反洗钱政策针对加密货币洗钱组织。尽管当局正在采取措施保护散户和机构投资者免受加密货币欺诈，但小型加密货币企业却陷入了交火之中。
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