A在币安公然反抗美国对伊朗的制裁后，另一家交易所也效仿，目前已引起美国财政部的关注。
美国财政部外国管制办公室已对此事展开调查 鲲
鲲 一个**** 中心化交易所 
追随者： 0 查看个人资料 ，加密货币交易所。据《纽约时报》报道，据称该交易所涉嫌违反针对伊朗的规则和制裁。
Kraken 涉嫌违反制裁
根据一个 纽约时报报道，Kraken 因允许伊朗用户买卖数字资产而受到调查。
这个问题要从几年前说起。 1979年，美国对伊朗实施制裁，禁止该国境内的商品和服务出口。
马可桑托里 总裁兼首席法律官 在blockchain.com Marco Santori 是一名律师，曾在 Cooley LLP 担任合伙人。 Santori 于 2018 年 XNUMX 月离开 Cooley LLP，成为长期客户和知名加密货币钱包公司 Blockchain.com 的总裁兼首席法务官。 Santori 在法律界以“未来代币简单协议”的创建者而闻名，该协议是一种法律结构，允许首次代币发行遵守规则，而无需进行昂贵的法律备案。
此前，他曾在纽约州金融服务部的 BitLicense 听证会上代表贸易组织，之后于 2013 年成为比特币基金会监管关系委员会主席。Santori 还在特拉华州区块链战略的制定中发挥了重要作用。
Santori 一直对 2019 年区块链和加密货币企业不断变化的监管环境直言不讳。今年 XNUMX 月，Santori 回应了美国证券交易委员会企业融资部门负责人 William Hinman 的一份声明，他表示以太坊目前的状态根据现有监管框架，不符合证券资格。 Santori 表示，在评估 Hinman 声明的分量时要考虑的重要因素是今天的以太坊与该网络最初推出时的差异。
Santori 在 Twitter 上分析了这些提议，声称对最困难的监管领域之一的这些变化表明加密资产业务监管朝着正确的方向迈出了一步。纽约州金融服务部宣布了重新审视 BitLicense 的新提案，以使其在现有货币传输法中更加适应额外的加密资产。 企业家投资者加密和区块链专家 
追随者： 0 查看个人资料 Kraken 首席法律官通过电子邮件解决了这个问题，他说：
“Kraken 不会对与监管机构的具体讨论发表评论。” 并进一步补充说“Kraken 密切监控制裁法的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。”
当前的问题于 2019 年 XNUMX 月下旬曝光，当时一名前员工 Nathan Peter Runyon 指控该交易所不顾制裁进行非法交易。当局着手处理这个问题并开始调查伊朗的交易。据信，该交易所还在叙利亚和古巴等其他受制裁国家开展业务，实际上违反了规则。
去年，Kraken 提供非法场外数字资产交易，但未能向该机构注册。商品期货交易委员会对其处以1.25万美元罚款。
对俄罗斯的加密制裁
针对俄罗斯的加密货币制裁还包括对数字货币的检查，例如美国财政部提升了管辖范围。该机构警告与受制裁实体打交道的加密货币公司说：
“将对任何绕过对俄罗斯制裁的人采取行动，包括通过使用数字货币”.
传统的方法不再被遵循。由于加密货币通过区块链的去中心化机制运行，因此中心化控制具有挑战性。
