AirBit Club Execs – 2018 年被 PH SEC 标记为诈骗 – 对美国的欺诈指控认罪

• 六名 AirBit 俱乐部高管已承认欺诈和洗钱指控，每项指控最高可判处 20 至 30 年监禁。
• 该集团在五年内筹集了大约 100 亿美元，承诺投资者保证购买任何会员的被动收入和利润，而是将资金用于个人奢侈品。
• 菲律宾证券交易委员会 (SEC) 曾于 2018 年针对 AirBit Club 向公众提供非法在线投资发布了咨询意见。

比特币投资计划 AirBit Club 的六名高管已承认在美国对其“庞氏骗局”提出了一系列欺诈和洗钱指控，该计划在五年多的时间里筹集了约 100 亿美元。 他们的每项指控最高可判处 20 至 30 年监禁。

罪魁祸首被确定为：联合创始人 Pablo Renato Rodriguez 于 8 月 2021 日认罪，Gutemberg Dos Santos 于 2020 年 2 月认罪——他于 XNUMX 年被引渡回他的祖国巴拿马。发起人 Cecilia Millan、Karina Chairez 和 Jackie Aguilar该平台的负责人，今年早些时候认罪。 最后，帮助创始人洗钱的律师斯科特·休斯 (Scott Hughes) 于 XNUMX 月 XNUMX 日认罪。

他们都承认了共谋电汇欺诈、共谋洗钱和共谋银行欺诈的指控。 作为认罪的一部分，被告将没收其不义之财，包括美元、比特币和房地产。

2018 年，菲律宾证券交易委员会 (SEC) 发布了针对 AirBit Club 的咨询意见，指出它向公众提供非法在线投资。 （阅读更多： 菲律宾 SEC 发布针对 Airbit Club 的咨询)

这些人以承诺他们的钱将投资于利润丰厚的采矿业务来吸引他们的投资者，并且他们将通过购买的任何会员资格获得有保证的被动收入和利润。 然而，这些资金却花在了高管的个人利益上，例如“汽车、珠宝和豪宅”，他们还利用这些“更奢侈的曝光来招募更多受害者”。

“被告利用围绕加密货币的不断增长的炒作，骗取世界各地毫无戒心的受害者数百万美元，并虚假承诺他们的钱将投资于加密货币交易和挖矿......而不是代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，被告建立了一个庞氏骗局，并拿走受害者的钱来中饱私囊，”美国检察官 Damian Williams 解释道。 

截至撰写本文时，仍未作出判决，但他们每个人都可能面临最高 70 年的监禁

委员会一直在积极尝试规范越来越多的欺诈者，这些欺诈者试图利用该国不断增长的加密货币行业并吸引投资者。 SEC 于去年 11765 月发布了《金融产品和服务消费者保护法》（共和国法案 XNUMX）的实施细则和条例 (IRR) 草案。 一旦实施，SEC 将能够对诈骗者和庞氏骗局实施更严厉的处罚。 （阅读更多：  更严格的金融法规：SEC 发布草案以对诈骗者、庞氏骗局实施更严厉的处罚)

此外，委员会还将通过菲律宾大学法律中心研究计划与菲律宾大学法律中心 (UPLC) 开展以加密货币和金融技术监管为重点的联合研究和能力建设项目。 （阅读更多： SEC 与 UP 法律中心合作，共同研究加密货币、金融科技法规)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 积极努力保护消费者。 上个月，他们敦促用户直接向中央银行报告与获得许可的虚拟资产服务提供商 (VASP) 相关的任何问题。 VASP 是促进虚拟资产与法定货币之间的交换、虚拟资产之间的交换、虚拟资产的转移以及这些资产的保管的实体。 （阅读更多：  BSP 使报告本地许可加密货币交易所的问题变得更加容易)

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• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/