鉴于全球监管机构最近对整个行业的监管审查,数字资产交易所试图加强其努力以遵守新兴立法。 正如该公司首席执行官所解释的那样,最新概述其战略的是 FTX。
FTX 的 KYC/AML 努力
加密货币领域在过去一年左右的时间里出现了大幅增长,在某种程度上,其高度不受监管的性质引起了全球监管机构的注意。 集中式数字资产交易所是整个生态系统的重要组成部分,在许多国家都面临监管审查。
虽然这些国家涉足要实施哪些类型的立法框架,但有些国家可能有点 太苛刻 对于此类企业,较大的交易所试图领先一步。 根据首席执行官 Sam Bankman-Fried 最近在 Twitter 上发布的帖子,FTX 的目标是成为其中之一。
他解释说,这个受欢迎的交易场所一直在“在后台工作”,以“寻找更多可以添加到我们的 KYC 流程中的系统”。 更准确地说,他澄清说 FTX 添加了一项功能,使其能够在了解您的客户流程的第一步中根据用户提交的姓名检查用户的电话号码。
如果失败,该平台将需要后续步骤来“访问网站的某些功能”。 其中包括期货交易,该公司最近将其减少到 20 倍,因为 报道.
班克曼-弗里德,最近 说过 他每天花大约五个小时与监管机构打交道,还承诺该公司将“继续寻找更多工具来确认身份,希望如此,同时最大限度地减少用户的麻烦。” 此外,FTX 将“始终”允许提款,除非涉嫌非法活动。
5) 和往常一样,我们用户的资金和安全是第一位的。
我们将始终允许提款(怀疑洗钱/盗窃/等的情况除外)。
我们需要 2FA/等。 所有帐户,以帮助防止盗窃。
- SBF (@SBF_FTX) 2021 年 8 月 9 日
FTX的扩展
该交易所由 SBF 牵头,在增长方面一直处于牛市的前沿。 它进行了许多值得注意的合作,首先是一笔 135 亿美元的交易,将其名字命名为迈阿密热火球馆。 不久之后,FTX 继续在体育界扩张 合伙 与美国职业棒球大联盟(MLB)。
在美式足球传奇人物汤姆布雷迪和他的妻子之后,它完成了美国体育周期 入股,其中他们将收到以加密货币支付的一定金额。
最近,FTX 关闭 创纪录的一轮价值 900 亿美元的融资。 因此,其总估值增至 18 亿美元左右。
资料来源:https://cryptopotato.com/amid-tightening-regulations-sbf-explains-ftxs-in-depth-kyc-process/