各国反洗钱监管机构：执行 FATF 加密旅行规则

“这确实存在风险，这将导致各国进入无银行账户的加密货币交易所，这将影响最终用户——这很严重。”

这是国际数字资产交易协会 (IDAXA) 联合创始人罗恩·特拉克 (Ron Trucker) 对那些不会在其国家/地区监控和执行加密货币反洗钱 (AML) 准则的当局发出的警告，并补充说，不会进行监控的政府将被列入“脏钱”全球监管机构金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，其中包括菲律宾。 

在国有广播公司半岛电视台的一份报告中，该媒体公司透露， FATF 正在制定执行年度调查的路线图，以确保各国将对加密提供商实施反洗钱和恐怖主义融资规则 (TFC)。 

然后，如果 FTAF 证明某个国家没有对其管辖的加密行业实施 AML 和 FTC 规则，它将将该国家添加到其“灰名单”类别中。 作为一个灰名单国家意味着政府受到更多的监控，因为他们被发现在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的努力存在战略缺陷。

截至监管机构2022年第一季度报告，23个国家被列入灰名单，分别是阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、刚果民主共和国、直布罗陀、海地、牙买加、约旦、马里、摩洛哥、莫桑比克、巴拿马、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、土耳其、乌干达、阿拉伯联合酋长国、也门和菲律宾。

但尽管被列入灰名单，自该国上次被列入名单是在 2013 年以来，菲律宾做出了“高层政治承诺”，与全球金融监管机构合作，加强其反洗钱和打击资助恐怖主义制度。 

这也是菲律宾中央银行将银行存款保密法案列入第十九届国会立法议程的原因之一。

同时，灰色名单上的国家可以移至 FATF 的“黑名单”，该名单突出了对世界产生负面影响的国家，并警告它们构成的高洗钱和恐怖主义融资风险。

这份“黑名单”上的国家很可能会受到 FATF 成员国和国际组织的经济制裁和其他禁止措施。 

尽管 2022 年还没有黑名单，但去年被列入黑名单的国家有朝鲜、伊朗和缅甸。 

但是，被列入灰名单或黑名单并不意味着世界就完了，因为之前被列入灰名单的尼加拉瓜和巴基斯坦已经不在名单上了。 

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