澳大利亚证券和投资委员会（ASIC)，今天宣布它已采取行动关闭非法金融业务服务，A One Multi Services 涉嫌参与非法活动，包括从非法资金购买加密资产。
ASIC 从昆士兰联邦法院获得了针对 A One Multi 的临时命令和禁令。 此外，该委员会还获得了针对该公司位于黄金海岸的董事 Aryn Hala 和 Heidi Walters 的命令。
ASIC 公布的细节表明，在 60 年 25 月 1 日至 2019 年 30 月 2020 日期间，超过 2.4 名消费者向 A One Multi 的账户存入了超过 XNUMX 万美元。 据 ASIC 称，从 A One Multi 转移了超过 XNUMX 万美元用于购买加密资产。
“据称 Hala 先生向投资者表示，他可以帮助他们将养老金投资于自管养老金基金（SMSF），然后将 SMSF 中的资金借给 A One Multi。 ASIC 称 Hala 先生告诉投资者，他们将获得超过 20% 的年度投资回报，”ASIC 突出.
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“ASIC 称，Hala 先生已使用 A One Multi 超过 5.7 万美元的资金为他和 Walters 女士谋取个人利益，包括以他们的名义购买不动产和豪华车。 此外，已经从 A One Multi 转移了超过 2.4 万美元用于购买加密资产”，该委员会补充道。
加密资产
21 年 2021 月 XNUMX 日，法院命令 Hala 先生移交 cryptocurrency 以他的名义将资产交给接管人。 结果，第一批加密资产于 25 年 2021 月 XNUMX 日转移给了接管人。此外，法院还下令限制 Hala 先生和 Walters 女士的旅行。
ASIC 总结道：“1 年 2021 月 XNUMX 日，法院作出进一步命令，要求被告前往 ASIC 办公室，以促进将被告持有或控制的剩余加密资产转移给接收方。”
鉴于加密资产可以轻松转移或交易，ASIC 迅速采取行动获得订单。
