德国金融市场监管机构 BaFin 周五宣布,BitcoinWelt 正在接受调查,因为该网站涉嫌在该国从事未经授权的银行和金融服务活动。 根据 警告, bitcoinwelt.co 不受德国监管机构的监管。
“德国的银行或金融服务提供商需要根据 KWG 获得许可。 然而,一些公司在未经许可的情况下采取行动,”BaFin 指出。 但是,监管机构没有透露有关调查的更多细节。 该网站声称也提供外汇和差价合约交易服务,并提供英语和德语版本。
截至发稿时,该网站仍在运行,尽管其模板似乎存在技术故障,因为显示的信息设计不当,甚至隐藏了徽标。 BaFin、联邦刑事警察局 (BKA) 和州刑事警察局提醒人们在投资此类平台之前进行尽职调查。
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BaFin 近期的监管行动
近日,德国金融监管机构也 发起调查 针对 Flab Group LTD 运营的交易平台 fortexo.co。 该交易平台不受德国当局监管,可能在该国提供未经授权的银行和金融服务——比特币世界的情况与此相同。
该网站背后的公司在圣文森特和格林纳丁斯的管辖范围内获得许可,可以提供银行业务。 但是,监管机构表示,它不会自动授予该公司在德国提供此类服务的适当法律权力。
XNUMX 月,BaFin 对加密货币发出新的消费者警告. “尽管最近有价格记录,但比特币和其他加密货币等虚拟货币是高风险和投机性投资,”监管机构警告说。 BaFin 的警告是在欧洲监管机构(ESA)警告投资者加密投资的风险之后几天发出的。 当加密货币价格飙升时,德国监管机构早些时候曾在 XNUMX 月份对数字资产发出警告。