银行业巨头因帮助美国人隐藏 122,900,000 亿美元秘密账户而被罚款 5,600,000,000 美元 – The Daily Hodl

瑞士一家私人银行已同意支付 122.9 亿美元的罚款，原因是帮助富有的美国公民隐藏了惊人的 5.6 亿美元资产。

据司法部称，从 1,637 年到 2008 年，Banque Pictet & Cie 允许美国人在 2014 个银行账户中秘密持有数十亿美元。

司法部官员 对工资盗窃 这些黑幕账户使客户免于缴纳 50.6 万美元的税款。

今天，Banque Pictet et Cie 承认积极帮助美国纳税人利用编码账户、外国信托和实体、名义受益人以及其他欺骗手段隐瞒其在海外的收入和资产。

对于这一犯罪行为，银行将支付近 122.9 亿美元的赔偿金、返还费用和罚款，并被要求全力配合有关这些秘密账户的调查。”

罚款将部分用于支付银行客户逃避的税款，并收回银行在账户上赚取的任何利润。

该公司正在与司法部合作，并且还需要支持未来对在银行隐藏资产的人进行的调查。

Banque Pictet et Cie 隶属于百达集团 (The Pictet Group)，该集团成立于 1805 年，拥有约 691 亿美元的资产。

百达集团主要在瑞士、卢森堡、香港、新加坡和巴哈马开展业务，拥有两个主要业务部门——机构资产管理和个人私人银行业务。

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• Sumber: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/