简单来说
- Chainalysis 发现，与非法活动相关的中国加密地址已经发送和接收了数十亿美元。
- 这些脏钱用于诈骗和暗网市场操作，例如贩毒。
- 但是，尽管数量庞大，但犯罪加密地址的数量正在下降。
根据一份新报告，中国仍然拥有世界上最大的加密货币用户群之一——仅次于美国——但数十亿美元的数字资产正被用于犯罪。
区块链数据公司 Chainalysis 在周二的一份报告中表示，在 2019 年 2021 月至 2.2 年 XNUMX 月期间，中国地址向与非法活动相关的地址发送了价值超过 XNUMX 亿美元的加密货币， “加密货币与中国。”
那个时候中国的加密地址也有 收到 据 Chainalysis 称，超过 2 亿美元的肮脏数字货币。 非法活动包括诈骗和“暗网市场操作”——例如 贩运阿片类药物芬太尼，报告说。
“正如它一直是整个加密货币生态系统的重要组成部分一样，中国也 历史上在与加密货币相关的犯罪中发挥了重要作用，”该公司指出。
但是，尽管数额巨大，但与其他国家（如美国和俄罗斯）相比，中国非法地址交易量的绝对值在两年内实际上有所下降，这两个国家都经历了与加密相关的犯罪激增。
为什么？ 因为根据调查结果，大型庞氏骗局——比如 2019 PlusToken 骗局——现在已经死了。 总部位于中国的 PlusToken 是 最大的涉嫌庞氏骗局之一 在加密货币骗局的历史上，据称从超过 3 亿美元的加密货币中骗取了投资者。
Chainalysis 还表示，通过加密货币洗钱的行为“在中国不成比例地进行”——尤其是在场外 (OTC) 交易中。 解码 以前有 报道.
Chainalysis 表示，尽管中国当局正在打击这一点，并于 1,100 月逮捕了 XNUMX 名参与通过加密货币清洗脏钱的人。
“这些逮捕的时间表明它们可能与中共 [中国共产党] 更广泛的加密货币打击有关，但看看这些逮捕是否会导致非法资金流向中国加密货币业务和场外交易的减少将会很有趣。贸易商，”报告补充说。
在中国政府打击非法加密交易与其 禁止比特币挖矿，中国在加密货币市场的主导地位可能会继续消退。
来源：https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report
